嘉欣丝绸:董事会议事规则修订对照表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款内容作出修订，主要条款修订（对仅因序号调整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）如下：
序号原条款修订后条款
第二十条公司实行独立董事制度，公第二十条公司根据中国证券监督司根据中国证券监督管理委员会发布的《关管理委员会和深圳证券交易所制定的相于在上市公司建立独立董事制度的指导意1见》（以下简称《指导意见》）的要求设立独关法律、法规和《公司章程》的有关规立董事。定，实行独立董事制度。
……
……
第二十二条独立董事应当符合下列条第二十二条担任本公司独立董事
件：应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关（一）根据法律、行政法规和其他规定，具备担任上市公司董事的资格；有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有《指导意见》所要求的独立（二）符合《上市公司独立董事管性；理办法》第六条规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，（三）具备上市公司运作的基本知
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；识，熟悉相关法律法规和规则；
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（四）具有五年以上法律、经济或者其（四）具有五年以上履行独立董事
他履行独立董事职责所必需的工作经验；职责所必需的法律、会计或者经济等工
（五）公司章程、股东大会确定的其他作经验；
任职条件。（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
第二十三条独立董事应当具有独立第二十三条下列人员不得担任独性，下列人员不得担任独立董事：立董事：
（一）在本公司或者本公司附属企业任（一）在公司或者附属企业任职的
3职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直人员及其配偶、父母、子女、主要社会系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系；
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄（二）直接或者间接持有公司已发弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；行股份百分之一以上或者是公司前十名
（二）直接或间接持有本公司已发行股股东中的自然人股东及其配偶、父母、份1％以上或者是公司前十名股东中的自然子女；
人股东及其直系亲属；（三）在直接或者间接持有公司已
（三）在直接或间接持有本公司已发行发行股份百分之五以上的股东或者在公
股份5％以上的股东单位或者在公司前五名司前五名股东任职的人员及其配偶、父
股东单位任职的人员及其直系亲属；母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列（四）在公司控股股东、实际控制
举情形的人员；人的附属企业任职的人员及其配偶、父
（五）为本公司或其附属企业提供财母、子女；
务、法律、咨询等服务的人员；（五）与公司及其控股股东、实际
（六）法律、法规、规范性文件规定的控制人或者其各自的附属企业有重大业
其他人员；务往来的人员，或者在有重大业务往来
（七）中国证监会认定的其他人员。的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有本
条第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第二十五条独立董事的提名人在提名第二十五条独立董事的提名人在前应当征得被提名人的同意。提名人应当充提名前应当征得被提名人的同意。提名分了解被提名人职业、学历、职称、详细的人应当充分了解被提名人职业、学历、
工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独职称、详细的工作经历、全部兼职、有立董事的资格和独立性发表意见，被提名人无重大失信等不良记录等情况，并对其
4应当就其本人与公司之间不存在任何影响符合独立性和担任独立董事的其他条件
其独立客观判断的关系发表公开声明。在选发表意见。被提名人应当就其符合独立举独立董事的股东大会召开前，公司董事会性和担任独立董事的其他条件作出公开应当按照规定公布上述内容。声明。
提名委员会应当对被提名人任职资
格进行审查，并形成明确的审查意见。第二十六条在选举独立董事的股东大第二十六条公司应当在选举独立会召开前，公司应将所有被提名人的有关材董事的股东大会召开前，按照本规则第料同时报送中国证监会、公司所在地中国证二十五条的规定披露相关内容，并应按监会派出机构和深圳证券交易所。公司董事规定将所有独立董事候选人的材料报送会对被提名人的有关情况有异议的，应同时深圳证券交易所，相关报送材料应当真报送董事会的书面意见。实、准确、完整。
5对相关监管部门持有异议的被提名人，深圳证券交易所提出异议的，公司
公司应当立即修改选举独立董事的相关提不得提交股东大会选举。
案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可以作为董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被相关监管部门提出异议的情况进行说明。
第二十八条独立董事连续三次未亲自第二十八条独立董事应当亲自出
出席董事会会议的，董事会应当提请股东大席董事会会议。因故不能亲自出席会议会予以撤换。的，独立董事应当事先审阅会议材料，除出现上述情况及《公司法》中规定的形成明确的意见，并书面委托其他独立不得担任董事的情形外，独立董事任期届满董事代为出席。
前不得无故被免职。提前免职的，公司应将独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为其作为特别披露事项予以披露，被免职的独出席的，董事会应当在该事实发生之日立董事认为公司的免职理由不当的，可以作起三十日内提议召开股东大会解除该独出公开的声明。立董事职务。
独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立
6董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
独立董事不符合本规则第二十二条
第一项或者第二项规定的，应当立即停
止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
合《上市公司独立董事管理办法》或者
《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第二十九条独立董事在任期届满前可第二十九条独立董事在任期届满以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交前可以提出辞职。独立董事辞职应向董
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书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认事会提交书面辞职报告，对任何与其辞为有必要引起公司股东和债权人注意的情职有关或其认为有必要引起公司股东和况进行说明。债权人注意的情况进行说明。公司应当……对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
……第三十条独立董事除应当具有《公司第三十条独立董事行使下列特别法》和其他相关法律、法规、公司章程赋予职权：
董事的职权外，尚行使以下特别职权：（一）独立聘请中介机构，对公司
（一）重大关联交易（指公司拟与关联具体事项进行审计、咨询或者核查；人达成的总额高于300万元或高于公司最近（二）向董事会提议召开临时股东经审计净资产值的5％的关联交易）应由独大会；
立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事（三）提议召开董事会会议；
作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财（四）依法公开向股东征集股东权务顾问报告，作为其判断的依据。利；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师（五）对可能损害公司或者中小股事务所；东权益的事项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股东大（六）法律、行政法规、中国证监
8会；会规定和《公司章程》规定的其他职权。
（四）提议召开董事会；独立董事行使前款第一项至第三项
（五）可以在股东大会召开前公开向股所列职权的，应当经全体独立董事过半东征集投票权；数同意。
（六）独立聘请外部审计机构或咨询机独立董事行使第一款所列职权的，构，对公司的具体事项进行审计和咨询。公司应当及时披露。上述职权不能正常独立董事行使上述职权应当取得全体行使的，公司应当披露具体情况和理由。
独立董事的二分之一以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能
正常行使，公司应将有关情况予以披露。
公司应保证董事会下设的审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应占二分之一以上并担任召集人。
第三十一条独立董事除履行上述职责第三十一条下列事项应当经公司外，还应当对以下事项向董事会或股东大会全体独立董事过半数同意后，提交董事发表独立意见：会审议：
（一）提名、任免董事；（一）应当披露的关联交易；
（二）聘任或解聘高级管理人员；（二）公司及相关方变更或者豁免
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；承诺的方案；
（四）公司的股东、实际控制人及其关（三）被收购公司董事会针对收购联企业对公司现有或新发生的总额高于300所作出的决策及采取的措施；
9万元或高于公司最近经审计净资产值的5％（四）法律、行政法规、中国证监
的借款或其他资金往来，以及公司是否采取会规定和《公司章程》规定的其他事项。
有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他事项。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第三十二条为了保证独立董事有效行第三十二条为了保证独立董事有使职权，公司应当为独立董事提供必要的条效行使职权，公司应当为独立董事提供件：必要的条件：
（一）公司应保证独立董事享有与其他(一)公司应当为独立董事履行职责
董事同等的知情权，及时向独立董事提供相提供必要的工作条件和人员支持指定董关材料和信息，定期通报公司运营情况，必事会办公室、董事会秘书等专门部门和要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事专门人员协助独立董事履行职责。董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前会秘书应当确保独立董事与其他董事、通知独立董事并同时提供足够的资料，独立高级管理人员及其他相关人员之间的信董事认为资料不充分的，可以要求补充。当息畅通，确保独立董事履行职责时能够
2名或2名以上的独立董事认为资料不充分获得足够的资源和必要的专业意见。
或论证不明确时，可联名书面向董事会提出(二)公司应当保障独立董事享有与延期召开董事会会议或延期审议该事项，董其他董事同等的知情权。为保证独立董事会应予以采纳。事有效行使职权，公司应当向独立董事公司向独立董事提供的资料，公司及独定期通报公司运营情况，提供资料，组立董事本人应当至少保存5年。织或者配合独立董事开展实地考察等工
（二）公司董事会秘书应积极为独立董作。
事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材公司可以在董事会审议重大复杂事料等。独立董事发表的独立意见、提案及书项前，组织独立董事参与研究论证等环面说明应当公告的，董事会秘书应及时到深节，充分听取独立董事意见，并及时向圳证券交易所办理公告事宜。独立董事反馈意见采纳情况。
（三）独立董事行使职权时，公司有关(三)公司应当及时向独立董事发出
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人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，董事会会议通知，不迟于法律、行政法不得干预其独立行使职权。规、中国证监会规定或者《公司章程》
（四）独立董事聘请中介机构的费用及规定的董事会会议通知期限提供相关会
其他行使职权时所需的费用由公司承担。议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道；董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。
两名及以上独立董事认为会议材料
不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或
者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。
董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他通讯方式召开。
(四)独立董事行使职权的，公司董
事、高级管理人员等相关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入
工作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证监会和深圳证券交易所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和深圳证券交易所报告。
(五)公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
(六)公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
（七）公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第三十三条独立董事应当按时出席董第三十三条独立董事每年在公司
事会会议，了解公司的生产经营和运作情的现场工作时间应当不少于十五日。
况，主动调查、获取做出决策所需要的情况独立董事除按规定出席股东大会、和资料。独立董事应当向公司年度股东大会董事会及相关专门委员会、独立董事专提交全体独立董事年度报告书，对其履行职门会议外，独立董事可以通过定期获取责的情况进行说明。公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计
业务的会计师事务所等中介机构沟通、
实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。
独立董事应当向公司年度股东大会
11提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对本规则第三十一条所列事
项、须通过审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会审议事项的审议情况和行使本规则第三十条第
一款所列独立董事特别职权的情况；（四）与内部审计机构及承办公司
审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第三十四条公司应当给予独立董事适
（删除本条款，本条后续各条序号当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预相应进行调整）案，股东大会审议通过，并在公司年报中进
12行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。
第三十五条公司可以建立必要的独立
（删除本条款，本条后续各条序号
13董事责任保险制度，以降低独立董事正常履相应进行调整）行职责可能引致的风险。
第三十八条董事会行使下列职权：第三十六条董事会行使下列职权：
…………
（八）在股东大会授权范围内，决定公（八）在股东大会授权范围内，决
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对定公司对外投资、收购出售资产、资产
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；抵押、对外担保事项、委托理财、关联
（九）决定公司内部管理机构的设置；交易、对外捐赠等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事（九）决定公司内部管理机构的设
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘置；
公司副总经理、财务负责人等高级管理人（十）聘任或者解聘公司总经理、员，并决定其报酬事项和奖惩事项；董事会秘书及其他高级管理人员，并决…….定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
（十六）法律、行政法规、部门规章、的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
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公司章程授予的其他职权。理、财务负责人等高级管理人员，并决董事会行使上述职权的方式是通过召定其报酬事项和奖惩事项；
集董事会会议审议决定，形成董事会决议后……方可实施。超过股东大会授权范围的事项，（十六）对公司因《公司章程》第应当提交股东大会审议。二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规
章、公司章程授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过
召集董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。第三十九条董事会可设立战略、审计、第三十七条公司董事会设立审计提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员委员会、战略委员会、提名委员会、薪会成员全部由董事组成，其中审计委员会、酬与考核委员会。专门委员会对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事负责，依照《公司章程》和董事会授权应占二分之一以上并担任召集人，审计委员履行职责，提案应当提交董事会审议决15会中至少应有一名独立董事是会计专业人定。专门委员会成员全部由董事组成，士。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
（新增本条款，本条后续各条序号相应进行调整）
第三十八条公司董事会审计委员
会负责审核公司财务信息及其披露、监
督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过
半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报
16告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监
会规定和《公司章程》规定的其他事项。
（新增本条款，本条后续各条序号相应进行调整）
第三十九条公司董事会提名委员
会负责拟定董事、高级管理人员的选择
标准和程序，对董事、高级管理人员人
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选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议:
(一)提名或者任免董事;
(二)聘任或者解聘高级管理人员;
(三)法律、行政法规、中国证监会规
定和《公司章程》规定的其他事项。
第四十条公司董事会薪酬与考核
18委员会负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议:
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三)董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划;
(四)法律、行政法规、中国证监会规
定和《公司章程》规定的其他事项。
（新增本条款，本条后续各条序号相应进行调整）
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第四十一条公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第四十一条董事会有权就下列非关联第四十三条董事会有权就下列非
交易行使下列职权：关联交易行使下列职权：
（一）不超过公司最近一期经审计净资（一）不超过公司最近一期经审计
产10%的资产处置（收购、出售、置换）；净资产10%的资产处置（收购、出售、
（二）不超过公司最近一期经审计净资置换）；
20产25%的资产抵押；（二）不超过公司最近一期经审计
（三）不超过公司最近一期经审计净资净资产25%的资产抵押；
产25%的借贷、委托贷款、委托经营、承包、（三）不超过公司最近一期经审计租赁；净资产25%的借贷、委托贷款、委托经
……营、委托理财、对外捐赠、承包、租赁；
……
第四十四条依照公司章程规定属于董第四十六条依照公司章程规定属
事会决策权限范围内的事项，如根据深圳证于董事会决策权限范围内的事项，如根券交易所股票上市规则的规定应当提交股据深圳证券交易所相关法律法规的规定
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东大会审议的，按照深圳证券交易所股票上应当提交股东大会审议的，按照深圳证市规则的有关规定办理。券交易所相关法律法规的有关规定办理。
第四十七条有下列情形之一的人士不第四十九条有下列情形之一的人
得担任公司董事会秘书：士不得担任公司董事会秘书：
（一）公司章程第九十五条规定不得担（一）最近三十六个月受到中国证任公司董事情形的；监会行政处罚；
（二）受到中国证监会最近一次行政处（二）最近三十六个月受到证券交
22罚未满三年的；易所公开谴责或者三次以
（三）近三年受到深圳证券交易所公开上通报批评；
谴责或三次以上通报批评的；（三）本公司现任监事；
（四）公司现任监事；（四）深圳证券交易所认定不适合
（五）深圳证券交易所认定不适合担任担任董事会秘书的其他情形。
董事会秘书的其他情形。第四十八条董事会秘书的主要职责第五十条董事会秘书的主要职责是：是：
（一）负责公司和相关当事人与深圳证（一）负责公司信息披露事务，协
券交易所及其他证券监管机构之间的及时调公司信息披露工作，组织制定公司信沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时息披露事务管理制度，督促上市公司及与其取得工作联系；相关信息披露义务人遵守信息披露有关
（二）负责处理公司信息披露事务，督规定。
促公司制定并执行信息披露管理制度和重（二）负责组织和协调公司投资者
大信息的内部报告制度，促使公司和相关当关系管理工作，协调公司与证券监管机事人依法履行信息披露义务，并按规定向深构、股东及实际控制人、中介机构、媒圳证券交易所办理定期报告和临时报告的体等之间的信息沟通。
披露工作；（三）组织筹备董事会会议和股东
（三）协调公司与投资者关系，接待投大会会议，参加股东大会、董事会、监
资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供事会及高级管理人员相关会议，负责董公司已披露的资料；事会会议记录工作并签字。
（四）按照法定程序筹备董事会会议和（四）负责公司信息披露的保密工
股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股作，在未公开重大信息泄露时，及时向东大会的文件；深圳证券交易所报告并公告。
（五）参加董事会会议，制作会议记录（五）关注有关公司的传闻并主动
并签字；求证真实情况，督促董事会等有关主体
（六）负责与公司信息披露有关的保密及时回复深圳证券交易所问询。
23工作，制订保密措施，促使公司董事会全体（六）组织董事、监事和高级管理
成员及相关知情人在有关信息正式披露前人员进行相关法律法规、本规则及深圳
保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取证券交易所其他规定要求的培训，协助补救措施并向深圳证券交易所报告；前述人员了解各自在信息披露中的职
（七）负责保管公司股东名册、董事名责。
册、大股东及董事、监事、高级管理人员持（七）督促董事、监事和高级管理
有公司股票的资料，以及董事会、股东大会人员遵守法律法规、本规则、深圳证券的会议文件和会议记录等；交易所其他规定和公司章程，切实履行
（八）协助董事、监事和高级管理人员其所作出的承诺；在知悉公司、董事、了解信息披露相关法律、法规、规章、深圳监事和高级管理人员作出或者可能作出
证券交易所相关规定和公司章程，以及上市违反有关规定的决议时，应当予以提醒协议对其设定的职责；并立即如实向深圳证券交易所报告。
（九）促使董事会依法行使职权；在董（八）负责公司股票及其衍生品种
事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、变动的管理事务等。
深圳证券交易所规定和公司章程时，应当提（九）法律法规、深圳证券交易所醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发要求履行的其他职责。
表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记
载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；
（十）深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第五十六条公司董事会秘书空缺期第五十八条公司董事会秘书空缺
24间，董事会应当指定一名董事或高级管理人期间，董事会应当指定一名董事或高级
员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交管理人员代行董事会秘书的职责，并报易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。深圳证券交易所备案，同时尽快确定董公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，事会秘书人选。公司指定代行董事会秘由董事长代行董事会秘书职责。书职责的人员之前，由董事长代行董事董事会秘书空缺期间超过三个月之后，会秘书职责。
董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司董事会秘书空缺期间超过三个月之正式聘任董事会秘书。后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第六十七条董事会决议表决方式为：第六十九条董事会决议表决方式举手表决。为：举手表决。
25董事会临时会议在保障董事充分表达董事会临时会议在保障董事充分表
意见的前提下，可以用传真方式进行并作出达意见的前提下，可以用电子或通讯方决议，并由参会董事签字。式进行并作出决议，并由参会董事签字。
除上述条款内容修改外，《董事会议事规则》其他条款未发生变化。本次董事会议事规则修订事项尚需提交公司股东大会审议。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2023年12月7日