胜宏科技:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2023-066
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于2023年12月8日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月4日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案三《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币
8.5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。审议通过议案七《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司将本次募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
2023年12月9日