博通股份:博通股份第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600455证券简称：博通股份公告编号：2023-044
西安博通资讯股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，提名第八届监事会的监事候选人一项议案。
一、监事会会议召开情况1、2023年12月8日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第十五次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第八届监事会，同意提名梁彦勋、赵军平二人为第八届监事会的监事候选人（简历附后）。
该事项还需经公司股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第八届监事会选举完成之前，公司第七届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
-1-附件：第八届监事会之监事候选人简历
（1）梁彦勋简历梁彦勋，男，1983年8月出生，中国国籍无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2006年6月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业，2009年6月天津财经大学会计学专业硕士毕业。2018年4月起在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长（主持工作），2022年8月起担任战略投资部部长。2019年6月24日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
（2）赵军平简历赵军平，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，中共党员。1999年7月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年
6月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作，先后任职于总后勤部西北军用物资订购局、西安市发展和改革委员会，2017年1月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，2018年4月起在西安经发地产有限公司工作，担任常务副总经理，2022年11月起担任总经理。
2017年10月10日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届监事会监事。赵军平未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会
2023年12月8日