力合微:第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2023-081
债券代码：118036债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次（临时）会议通知于2023年12月5日以邮件方式发出，会议于2023年12月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
1（二）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》
等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》
等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3（八）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于修订的议案》根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《内部控制制度》中部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于修订的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项（2023年8月修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《内部审计制度》。
4表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订的议案》根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》中部分条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于制定的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过
5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为2024年1月1日至2024年12月
31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
5上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2023年12月9日
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