恒逸石化:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2023-122
恒逸石化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2023年12月7日召开第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前条款修改后条款
第一百条董事可以在任期届满以前
第一百条董事可以在任期届满提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面以前提出辞职。董事辞职应向董事会辞职报告。董事会将在2日内披露有关情提交书面辞职报告。董事会将在2日内况。
披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低
如因董事的辞职导致公司董事会于法定最低人数时，在改选出的董事就任低于法定最低人数时，在改选出的董前，原董事仍应当依照法律、行政法规、事就任前，原董事仍应当依照法律、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
行政法规、部门规章和本章程规定，独立董事辞职导致董事会或者其专履行董事职务。
门委员会中独立董事所占的比例不符合
除前款所列情形外，董事辞职自相关法律、行政法规、部门规章及本章程辞职报告送达董事会时生效。的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职
1修改前条款修改后条款
责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零六条董事会由9名董事组
第一百零六条董事会由9名董成，其中独立董事3人，独立董事应当包事组成，其中独立董事3人。公司设董括至少一名会计专业人士。公司设董事长事长1人，副董事长1人。
1人，副董事长1人。
第一百零七条董事会行使下列第一百零七条董事会行使下列职
职权：权：
…………
董事会下设战略与投资委员会、董事会下设战略与投资委员会、审计
审计委员会、风险控制委员会、薪酬委员会、风险控制委员会、薪酬考核与提
考核与提名委员会，对董事会负责，名委员会，对董事会负责，依照本章程和依照本章程和董事会授权履行职责，董事会授权履行职责，提案应当提交董事提案应当提交董事会审议决定。专门会审议决定。专门委员会成员全部由董事委员会成员全部由董事组成，其中审组成，其中审计委员会、风险控制委员会、计委员会、风险控制委员会、薪酬考薪酬考核与提名委员会中独立董事占多
核与提名委员会中独立董事占多数并数并担任召集人，审计委员会的召集人为担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会的成员应当为会计专业人士。董事会负责制定专门不在公司担任高级管理人员的董事，召集委员会工作规程，规范专门委员会的人应当为独立董事中的会计专业人士。董运作。事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。超过股东大会授权范围的事项，应当
2修改前条款修改后条款
提交股东大会审议。
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
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