合纵科技:第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300477证券简称：合纵科技公告编号:2023-121
北京合纵科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2023年12月8日在公司会议室以通讯方式召开会议通知于2023年12月4日以电
子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》经核查，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，监事会同意聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
2023年12月8日