中油工程:中油工程关于预计2024年度日常关联交易情况的公告

证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2023-053
中国石油集团工程股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
●该议案尚需提交股东大会审议。
一、2024年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计2024年发生
的与中国石油天然气集团有限公司及其关联方日常关联交易，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2.公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核：公司充分考虑当前市场形
势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了2024年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础，双方充分协商确定。同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次临时会议审议。
3.2023年12月11日公司第八届董事会第十三次临时会议审议了《关于预计2024
1年度日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司继续与关
联方发生日常关联交易。关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生在表决该议案时予以回避。
4.独立董事对该关联交易发表独立意见：公司充分考虑当前市场形势及在手订
单等情况，根据生产经营实际情况预计了2024年度日常关联交易情况，预计关联交易的金额额度和定价原则合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生予以了回避。同意将该议案提交2023年第三次临时股东大会审议。
5.2023年12月11日公司第八届监事会第十二次临时会议审议了《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》，公司本次预计2024年度关联交易事项均为公司日常经营所需，关联交易的定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同意公司2024年度日常关联交易预计相关事项。关联监事潘成刚先生、于海涛先生在表决该议案时予以回避。
6.该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元关联交易类别关联人预计金额
向关联人购买商品及接受劳务中国石油集团公司及下属公司540000.00
向关联人销售商品及提供劳务中国石油集团公司及下属公司4740000.00
租赁收入中国石油集团公司及下属公司3300.00
租赁支出中国石油集团公司及下属公司36000.00存款（余额）中国石油集团公司及下属公司2200000.00贷款（余额）中国石油集团公司及下属公司550000.00
其他金融服务中国石油集团公司及下属公司17500.00
利息及其他收入中国石油集团公司及下属公司17000.00
二、关联方介绍和关联关系
中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油）是国有重要骨干企业和全球
2主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新
材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，在全球32个国家和地区开展油气投资业务。2022年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。该公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48690000万元人民币。
中国石油2022年度主要财务数据：资产总额43951亿元，所有者权益25089亿元，营业收入33726亿元，净利润1804亿元。截至本公告日，中国石油持有公司约54.29%股权，中国石油及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油发生的交易构成公司的关联交易。
中国石油及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与中国石油签订的《关联交易框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：
1、公司向中国石油提供的产品和服务包括：
工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服
务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。
物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。
其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。
2、中国石油向公司提供的产品和服务包括：
油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。
其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。
生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、
3道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械
加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。
生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食
堂、浴池及其他相关或类似服务。
社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿
园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离
退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。
金融服务类：中国石油通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷
款业务、担保、各类保险及其他金融服务。
知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。
双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。
双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及各所属企业在数十年的发展过程中，一直面向中国石油提供油气田地面、油气储运、炼油化工及新能源新材料等工程建设服务，与中国石油形成了长期稳定的合作关系，保持与中国石油的关联交易为公司提供了长期稳定的工程建设市场。除工程建设类关联交易以外，公司与中国石油在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均是基于公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于中国石油在业务、人员、资产、机构、财务等
4方面独立，不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件
1、第八届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事事前意见；
3、独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议；
5、第八届监事会第十二次临时会议决议。
中国石油集团工程股份有限公司
2023年12月12日
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