深圳华强:关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告

证券代码：000062证券简称：深圳华强公告编号：2023—060
深圳华强实业股份有限公司
关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（第一期）进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深
圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，深圳华强集团有限公司
2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）将于2023年12月18日进入换股期，当前换股价格为30.95元/股。现将相关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
公司控股股东华强集团于2023年6月16日完成本期可交换债券的发行，债券简称“23华强 E1”，债券代码“117207”，发行规模为人民币 10亿元，债券期限为2年，票面利率为4.80%，具体详见公司于2023年6月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》。
根据《深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于2023年12月18日进入换股期，换股期为2023年12月18日至2025年6月13日止。换股期间，华强集团持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。
二、对公司的影响截至本公告日，华强集团持有公司740045151股股份（其中包括通过“华强集团-中信建投证券-23华强 E1担保及信托财产专户”持有的 140000000 股
股份和通过“华强集团-金圆统一证券-23华强 E2担保及信托财产专户”持有的
140000000股股份），占公司总股本的70.76%。
1进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本期可交换债券按当前换股价格
全部用于交换公司股份，则换股数量占公司总股本的比例约为3.09%，换股后华强集团仍将持有公司67.67%的股份，华强集团仍为公司的控股股东，且公司实际控制人不会发生变化。
以上换股数量为公司根据本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及实际的换股股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2023年12月12日
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