寒武纪:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2023-079
中科寒武纪科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月11日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数56
普通股股东人数56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量239106655
普通股股东所持有表决权数量239106655
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.5984
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.5984
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1467222股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23874477199.84873618840.151300.0000
2、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23874572599.84913609300.150900.00003、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23874477199.84873618840.151300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司《2023年限制性股票激励计
12289853098.44423618841.555800.0000
划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2023年限制性股票激励计
22289948498.44833609301.551700.0000
划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理
32023年限2289853098.44423618841.555800.0000
制性股票激励计划相关事宜
的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。
2、特别决议的议案：议案1、2、3，由出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的2/3以上表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的股东及其一致行动人。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、徐发敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2023年12月12日
*报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。