*ST红相:“红相转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2023-149
债券代码：123044债券简称：红相转债
红相股份有限公司
“红相转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：“红相转债”2023年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：红相股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2023年12月11日下午16：00
4、会议的召开方式：现场表决的方式
5、会议的债权登记日：2023年12月4日（星期一）
6、会议地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16
号楼10楼公司会议室
7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《红相股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则”》）的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的“红相转债”债券持有人及代理人共3名，代表有表决
权的“红相转债”未偿还债券共379610张，代表的“红相转债”未偿还债券面值总额为37961000元，占截至2023年12月4日“红相转债”未偿还债券总张数的6.9111%。
12、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册
律师事务所律师对本次会议进行见证。
三、会议审议与表决情况
本次会议采取现场投票的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意379610张，占出席会议有效表决权的债券总张数的100%；
反对0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0%；弃权0张，占出席会议有效表决权的债券总张数的0%。
本议案经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所
持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所陈弘艳律师、何金英律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和《募集说明书》《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《红相股份有限公司“红相转债”2023年第一次债券持有人会议决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司“红相转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023年12月11日
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