甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第四十次会议决议公告

证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2023-112
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第四十次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2023年12月7日分别以电话方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
会议召开时间：2023年12月10日11:30
召开方式：通讯表决
4.监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的主持人和参加会人员：
主持人：七届监事会主席焦军毅
参加人员：七届监事会监事马小雄七届监事会监事王超董事会秘书柳雷证券事务代表周辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）议案：审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的议案》
——1——表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2023年12月11日
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