有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材编号：2023-043
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知和材料于2023年12月1日以书面方式发出。会议于2023年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》
监事会认为：控股股东中国有研以委托贷款的方式向有研新材拨付资金2.8亿元，贷款利率为年利率2%，该事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，贷款利率参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度的行为是公司与关联方因正常
的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2023年度违规经营投资责任追究工作报告》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引本次监事会审议通过的《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2023年12月12日