海目星:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2023-083
海目星激光科技集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月11日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 B栋三楼海目星会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量66021159
普通股股东所持有表决权数量66021159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.3693例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.3693
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长聂水斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长赵盛宇先生因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6599942599.9670217340.033000.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股6562100099.39384001590.606200.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股6562100099.39384001590.606200.0000
（二）累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）《选举赵盛宇为第三届董事
4.016599251699.9566是会非独立董事》《选举 Guofu Zhou（周国富）
4.02为第三届董事会非独立董6599251699.9566是事》《选举张松岭为第三届董事
4.036599251699.9566是会非独立董事》《选举周宇超为第三届董事
4.046599251699.9566是会非独立董事》《选举罗筱溪为第三届董事
4.056599251699.9566是会非独立董事》《选举 LIANG HOUKUN（梁厚
4.06昆）为第三届董事会非独立6599251699.9566是董事》
5、议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）《选举徐尧为第三届
5.016599251699.9566是董事会独立董事》《选举范文明为第三
5.026599251699.9566是届董事会独立董事》《选举周泳全为第三
5.036599251699.9566是届董事会独立董事》6、议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）《选举何长涛为第三届监
6.016599251699.9566是事会非职工代表监事》《选举王韫韬为第三届监
6.026599251699.9566是事会非职工代表监事》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于修订并
137862594.5713217345.42870
办理工商变更登记的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《选举赵盛宇
为第三届董事
4.0137171692.8456
会非独立董事》《选举 GuofuZhou（周国富）
4.02为第三届董事37171692.8456
会非独立董事》《选举张松岭
为第三届董事
4.0337171692.8456
会非独立董事》《选举周宇超
为第三届董事
4.0437171692.8456
会非独立董事》《选举罗筱溪
4.0537171692.8456
为第三届董事会非独立董事》《选举 LIANGHOUKUN（梁厚
4.06昆）为第三届37171692.8456
董事会非独立董事》《选举徐尧为
5.01第三届董事会37171692.8456独立董事》《选举范文明
5.02为第三届董事37171692.8456会独立董事》《选举周泳全
5.03为第三届董事37171692.8456会独立董事》《选举何长涛
为第三届监事
6.0137171692.8456
会非职工代表监事》《选举王韫韬
为第三届监事
6.0237171692.8456
会非职工代表监事》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案3、4、5、6为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
3、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、张晓枫2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023年12月12日