江苏神通:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2023-063
江苏神通阀门股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的
相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体情况如下：
一、本次修订暨制定的公司相关制度列表序号文件名称审议机构备注
1《独立董事制度》董事会、股东大会修订
2《独立董事年报工作制度》董事会修订
3《董事会审计委员会工作细则》董事会修订
上述制度中第1项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。修订后的相关治理制度全文内容详见 2023年 12月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023年12月11日