赣粤高速:赣粤高速2023年第二次临时股东大会会议资料

江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
二二三年十二月江西*南昌目录
一、2023年第二次临时股东大会议事日程............................1
二、2023年第二次临时股东大会议题....................................3
三、关于续聘2023年度审计机构的议案...............................4
四、关于修订《公司章程》的议案.......................................8
五、关于修订《董事会议事规则》的议案...........................872023江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会议事日程
2023
12219:15-9:259:30-11:3013:00-15:00
20231221
9:15-15:00
2023122114:30
367
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
1.2023
2.
3.
三、股东投票表决。
12023
四、计票人、监票人统计表决票。
五、宣布表决情况。
六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东大会结束。
22023
江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会议题
2023


32023
[2023]关于续聘2023年度审计机构的议案
10
20232023
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.
1985
20123
1222206
322017
36
H 30
42023
2.
20221231
4026166
941500
3.
202118.6310000
16.36
6.35 2021 197 H
258.712.48
5
4.
2
5.
00
1310
00
232
1.
52023
1999
20032013
2017-20212020-2022
2022-20232021-2022
20232022
2017
20192019
2020
2004
20202013
2.
62023
3.
二、审计收费
2023150
10050
0
2023
2023年12月21日
72023
[2023]
关于修订《公司章程》的议案
2022
1.
2.2023
2023年12月21日
82023
附件1：
《公司章程》修订内容对照表
…………
…………
22
…………
…………
92023
…………
2/32/3
102023
3%
1%
……
……
……
……
112023
……
……
……
……
122023
9
9
3
3
132023
1010
…………
…………
2/32/3
142023
附件2：
江西赣粤高速公路股份有限公司
章程（2023年修订）
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第四章股东和股东大会
第五章党委会
第六章董事会
152023
第七章总经理及其他高级管理人员
第八章监事会
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第十章通知与公告
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十二章修改章程
第十三章附则
162023
第一章总则
2022
2018
[1998]1
172023
1998331
91360000705501796N
2000410
120002000518
Jiangxi Ganyue Expressway CO.LTD.
199
330029
2335407014
182023
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
192023
1998331
754000000
114795.7750000000
99.47%
367.42400000
0.32%
196
12800000.17%
24.5
1600000.02%
24.5160000
0.02%
20091216
202023
202118
2335407014
A 2335407014 100%
212023
222023
10
6
10%
232023
25%
5%
66
5%
30
242023
第四章股东和股东大会
252023
60
1801%
30
262023
5%
272023
282023
30%
50%
30%
30%
70%
10%
292023
6
2
10%
302023
5
10
5
10
312023
10%
10
5
10
10%
5
90
10%
10%
322023
3%
3%
10
2
332023
20
15
342023
2
352023
362023
22
372023
382023
392023
36
1%
402023
30%
412023
422023
“”
432023
442023
2
第五章党委会
452023
“”
462023
472023
482023
“”
第六章董事会
492023
3%
10
502023
512023
522023
2
532023
2
542023
9
3“”
552023
562023
20%
10%
572023
30
5000
5%
70%
582023
50%
50%
70%
592023
2
10
10
3
602023
3
612023
10
622023
632023
642023
652023
第七章总经理及其他高级管理人员
“”
662023
5000
672023
第八章监事会
682023
2
692023
5
1
702023
6
10
712023
第九章财务会计制度、利润分配和审计
4
2
722023
10%
50%
25%
732023
742023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
752023
1.
2.
1.
10%
30%
2.
1
2
370%
4
762023
5
630%
772023
60
782023
第十章通知与公告
5
792023
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
1030
3045
802023
1030
10
30
30
45
812023
10%
15
822023
10
60
30
45
832023
30
842023
第十二章修改章程
第十三章附则
50%50%
852023
862023
[2023]
关于修订《董事会议事规则》的议案
1.
2.2023
2023年12月21日
872023
附件1：
《董事会议事规则》修订内容对照表
882023
892023
附件2：
江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会议事规则（2023年修订）
第一章总则
1
第二章董事会的职权
902023
912023
第三章董事会的召集和召开
922023
932023
10
103
942023
3
3
952023
962023
第四章董事会的审议和表决
972023
982023
3
992023
第五章其他事项
1002023
1012023
第六章附则
102