重药控股:关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2023-106
重药控股股份有限公司
关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）于2023年12月13日
召开的第九届董事会第二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联交易的议案》。
关联董事袁泉、李少宏、魏云已回避表决。
因本次增加预计金额在三千万以上且超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案由公司董事会审议通过即生效，无需提交公司股东大会审议。
二、调整及补充确认日常关联交易公司于2023年4月经董事会审议并披露了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-046），该事项后续经股东大会审议通过，公司2023年预计全年发生日常关联交易总额122550万元。
2023年1-9月份，根据公司财务报表显示，公司与原预计单位关联人实际发
生日常关联交易合计70144万元（未经审计），占预计金额57.24%，较年初预计有较大差异。现拟调减原2023年日常关联交易预计时部分单位的预计交易上限，调减金额合计28100万元。
因上海复星医药产业发展有限公司副董事长刘强不再担任重药控股董事职
务超过12个月，年初公司已取消对复星医药关联方的认定。由于公司董事长袁泉、董事、常务副总经理李少宏分别担任复星医药下属子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友制药”）董事、副董事长职务，根据深交所《股票上市规则》6.3.3条的规定，重庆药友制药为公司关联方，现补充确认与关联人重庆药友制药1-9月份发生金额合计18453万元；同时，合计新增预计与关联人重庆药友制药2023年发生药品采购及销售上限金额28100万元。
经以上调整后，公司2023年合计日常关联交易预计上限金额仍为122550万元，总计净增加2023年关联交易预计0万元，具体明细如下：
（一）调减原2023年日常关联交易预计金额
单位：万元
2023年调整后1-9月发生
关联交关联交易本次调关联人定价原则预计金2023年预金额（未经易类别内容整金额额计额度审计）重庆科瑞化医集制药（集销售药品市场定价5000-150035002035向关联团及其团）有限方销售控制的公司商品或其他企重庆千业
提供服业健康管理销售药品市场定价28000-40002400018202务有限公司中国医药健康产业股
销售药品市场定价8000-150065004489份有限公司重庆科瑞化医集制药（集采购药品市场定价20000-4800152009210向关联团及其团）有限方采购控制的公司商品或其他企重庆和平
接受服业制药有限采购药品市场定价1800-3001500803务公司中国医药健康产业股
采购药品市场定价46500-60004050034351份有限公司商票贴重庆化重庆两江现及支医控股新区化医票据贴现
付商票市场定价12000-1000020001054（集团）小额贷款业务贴现利公司有限公司息
合计121300-281009320070144
（二）确认及增加与关联方重庆药友制药2023年日常关联交易发生及预计金额
单位：万元
关联交关联交易2023年预本次调调整后20231-9月发生金关联人定价原则
易类别内容计金额整金额年预计额度额（未经审计）向关联重庆药友制药有方销售销售药品市场定价01001008限责任公司商品向关联重庆药友制药有方采购采购药品市场定价0280002800018445限责任公司药品合计0281002810018453
（三）调整及新增后公司2023年日常关联交易预计和截止3季度末发生情况
如下：
单位：万元
调整后2023年1-9月关联交易关联交易原2023年本次调关联人定价原则2023年预发生额（未经类别内容预计金额整金额计额度审计）重庆科瑞制药（集销售药品市场定价5000-150035002035
团）有限公司化医集重庆千业健康管理
团及其销售药品市场定价28000-40002400018202有限公司控制的向关联方其他企重庆和平制药有限销售商品销售药品市场定价5000500349业公司或提供服务重庆化医宇丰实业销售药品市场定价3000300110集团有限公司中国医药健康产业股份有限
销售药品市场定价8000-150065004489公司重庆药友制药有限责任公司销售药品市场定价01001008
小计41800-69003490025194重庆科瑞制药（集采购药品市场定价20000-4800152009210化医集团）有限公司团及其重庆和平制药有限
控制的采购药品市场定价1800-3001500803向关联方公司其他企采购商品业重庆化医宇丰实业或接受服接受服务市场定价4000400249集团有限公司务中国医药健康产业股份有限
采购药品市场定价46500-60004050034351公司重庆药友制药有限责任公司采购药品市场定价0280002800018445小计68700169008560063057
支付利息重庆化医控股（集团）公司支付利息市场定价5005026商票贴现重庆化及支付商医控股重庆两江新区化医票据贴现
市场定价12000-1000020001054
票贴现利（集团）小额贷款有限公司业务息公司合计122550012255089331
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：重庆药友制药有限责任公司
法定代表人：刘强注册资本：19654（万元，人民币）主营业务：生产、销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、无菌原料药、大
容量注射剂、片剂、冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、药用辅料、进口药品
分包装（按许可证核定期限从事经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、食品、保健品、医药中间体的研发及技术转让；医药中间体的生产；
医药信息咨询服务（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：重庆市渝北区人和镇星光大道100号
统一社会信用代码：91500000202851807X
公司性质：有限责任公司
实际控制人：郭广昌
截止2023年6月30日，总资产78.67亿元，净资产56.92亿元，实现主营业务收入29.74亿元，净利润4.33亿元。
重庆药友制药不是失信被执行人。
（二）关联关系
公司董事长袁泉先生、董事李少宏先生分别担任重庆药友制药董事、副董事长职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款的关联关系情形，重庆药友制药为公司关联法人。
（三）履约能力分析
重庆药友制药依法存续且生产经营正常、经营状况良好、有较强履约能力的公司，不存在履约风险，本公司认为其能够向公司支付交易款项或采购货物。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容为公司及控股子公司向关联方采购药品及出售药品，为日常的经营性交易，不影响公司及控股子公司的持续经营能力。
公司向关联公司采购或销售药品等业务均属正常的市场供需行为，在相互了解生产经营状况的情况下，按照市场公允价格及交易规则进行交易，各方亦根据自身维持经营、提高市场竞争力、获取盈利等目的选择交易对手。
（二）上述日常关联交易价格公平合理，收（付）款条件与市场同等情况保持一致，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。
（三）上述关联交易将持续发生，但该等关联交易不会对公司独立性产生负面影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的主要内容为公司及控股子公司向关联方采购药品及出售药品，为日常的经营性交易，不影响公司及控股子公司的持续经营能力。
公司向关联公司采购或销售药品等业务均属正常的市场供需行为，在相互了解生产经营状况的情况下，按照市场公允价格及交易规则进行交易，各方亦根据自身维持经营、提高市场竞争力、获取盈利等目的选择交易对手。
（二）上述日常关联交易价格公平合理，收（付）款条件与市场同等情况保持一致，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。
（三）上述关联交易将持续发生，但该等关联交易不会对公司独立性产生负面影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事专门会议情况
公司第九届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联交易的议案》。基于独立判断，独立董事认为公司及控股子公司向关联方采购药品及出售药品为日常的经营性交易，是公司业务发展的需要，并根据市场公允价格开展交易。各项日常关联交易金额在合理范围内，不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
公司经自查补充确认日常关联交易符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的要求，没有损害股东特别是中小股东合法权益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事注意回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
2、第九届董事会独立董事2023年第二次专门会议决议
3、第八届监事会第二十二次会议决议特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2023年12月14日