峨眉山A:《董事会议事规则》修订对照表

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董事会议事规则修订对照表
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序号修订前修订后备注
第十三条辞职第十三条辞职董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三
分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生新增，《上市公司独
1效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行立董事管理办法》第
政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。如因董政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。如因董14、15条事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会
成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。时生效。
—1—序号修订前修订后备注
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移独立董事因提出辞职或者被解除职务导致董事会或者交手续。其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。
第十六条独立董事
第十六条独立董事
本公司实行独立董事制度，独立董事是指不在公司担本公司实行独立董事制度，独立董事，是指不在公司任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际《上市公司独立董担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存
2控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍事管理办法》第2
在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
其进行独立客观判断关系的董事。条独立董事的职权应按照法律、行政法规及部门规章的
独立董事的职权应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
有关规定执行。
第二十六条出席第二十六条出席
26.1董事原则上应当亲自出席董事会会议，如因故不26.1董事（不含独立董事）原则上应当亲自出席董事《上市公司独立董能出席董事会会议，可以书面委托其他董事代为出席并参会会议，如因故不能出席董事会会议，可以书面委托其他
3事管理办法》第20与表决，但应提前一天通知董事会秘书。董事不得委托董董事代为出席并参与表决，但应提前一天通知董事会秘书。
条事以外的其他人士出席董事会会议。董事不得委托董事以外的其他人士出席董事会会议。董事
26.2董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事（不含独立董事）连续两次未能亲自出席，也不委托其他
—2—序号修订前修订后备注
代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建董事代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应议股东大会予以撤换。独立董事连续三次未亲自出席董事当建议股东大会予以撤换。
会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。26.2独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
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