罗普斯金:关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易预计的基本情况
(一)关联交易概述中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2024年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过148350万元(其中贸
易按总额法预计)。
前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限
公司、苏州铭固模具科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司、苏州二建建筑集团有限公司、中亿丰地下空
间工程有限公司、苏州中兴物业有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。
本次日常关联交易预计事项，经独立董事专门会审议通过后，方提交董事会审议，公司第六届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。
本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义将回避表决。
本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。
1证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
(二)本次预计关联交易类别和金额
单位：万元关联关联交
关联交易2024年预计2023年1~11月累交易关联人易定价内容发生金额计发生额类别原则
向关中亿丰金益（苏州）科技有限
4000.001009.08
联人公司采购原材
采购苏州铭固模具科技有限公司料、铝型市场价1000.00451.02原材苏州铭恒金属材料科技有限公材
1000.00181.82
料司
向关中亿丰金益（苏州）科技有限
1800.001290.35
联人公司提供电
销售苏州铭固模具科技有限公司100.0068.51
力、天燃市场价燃料苏州铭恒金属材料科技有限公
气600.00409.72和动司
力中亿丰控股及其他关联方50.0025.79
中亿丰金益（苏州）科技有限
1000.00610.94
向关公司销售铝型
联人中亿丰建设集团股份有限公司75000.0061686.95
材、铝
销售中亿丰（苏州）绿色建筑发展
棒、市场价10000.006898.09产有限公司来料加
品、苏州二建建筑集团有限公司25000.0018530.65
工、建材
商品中亿丰地下空间工程有限公司500.00339.97
中亿丰控股及其他关联方10000.002264.18
向关中亿丰金益（苏州）科技有限
300.00164.17
联人 公司 提供 IT 和市场价
提供中亿丰控股及其他关联方检测等1000.0069.88
劳务中亿丰建设集团股份有限公司500.00223.51
接受中亿丰控股及其他关联方2000.001266.78关联人提物业等市场价
苏州中兴物业有限公司200.00178.99供的劳务
向关中亿丰（苏州）绿色建筑发展
300.00232.56
联人有限公司房租、设市场价收取备租赁费
中亿丰设备租赁有限公司6500.004035.76租金
向关中亿丰金益（苏州）科技有限不动产租
500.00347.19
联人公司赁和物业市场价
支付管理、设
中亿丰建设集团股份有限公司500.00267.61租金备租赁
2证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
关联关联交
关联交易2024年预计2023年1~11月累交易关联人易定价内容发生金额计发生额类别原则
中亿丰建设集团股份有限公司提供智能6000.004403.81工程化安装服市场价
承包中亿丰控股及其他关联方500.0076.16务
合计148350.00105033.49
注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2024年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条为准）发生的日常关联交易以“中亿丰控股及其他”为统一口径进行合并列示。
2、预计金额与实际发生金额均为不含税金额。
3、建材贸易预计金额与实际发生金额采用总额法。
(三)2023年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元关实际实际关关联发生发生联联交2023额占
2023年额与
交交易年预计同类披露日期及索
关联人1~11月累预计易易定发生金业务引计发生额金额类内价额比例差异别容原（%（%）
则）
向中亿丰金益（苏州）科技有限公采13.4-
1009.0830002023年1月
关司购866.36
18日巨潮资
联苏州铭恒金属材料科技有限公司原181.82---讯网《关于与人材市中亿丰控股集采料场团有限公司关
购、价46.2
苏州铭固模具科技有限公司451.02500-9.80联方2023年原铝2度日常关联交材型易预计的公料材告》，公告编向中亿丰金益（苏州）科技有限公提70.3-
1290.351470号：2023-005
关司供112.22
3证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
关实际实际关关联发生发生联联交2023额占
2023年额与
交交易年预计同类披露日期及索
关联人1~11月累预计易易定发生金业务引计发生额金额类内价额比例差异别容原（%（%）
则）
联电-
苏州铭固模具科技有限公司68.511003.73
人力31.49
销、22.3-
苏州铭恒金属材料科技有限公司409.72500
售天市318.06燃然场料气价
-
和中亿丰控股及其他关联方25.79301.41
14.03
动力
中亿丰金益（苏州）科技有限公销-
610.9460001.47
司售89.82
铝61686.944.4-向中亿丰建设集团股份有限公司70000
型5811.88关
中亿丰（苏州）绿色建筑发展有材-
联6898.09140004.97
限公司、50.73人
铝18530.619.1
销苏州二建建筑集团有限公司市1000085.31棒50售场
、-
产中亿丰地下空间工程有限公司价339.97100000.35
来96.60品料
、加商
工-
品中亿丰控股及其他关联方2264.18100002.33
、77.36建材
向中亿丰金益（苏州）科技有限公31.5-
提164.17500
关司667.17供
联13.4-
中亿丰控股及其他关联方 IT 市 69.88 2500
人397.20和场提检价
供42.9-
中亿丰建设集团股份有限公司测223.51500
劳655.30等务
接51.9-
中亿丰控股及其他关联方1266.781500
受615.55
4证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
关实际实际关关联发生发生联联交2023额占
2023年额与
交交易年预计同类披露日期及索
关联人1~11月累预计易易定发生金业务引计发生额金额类内价额比例差异别容原（%（%）
则）关联人物市
提29.8-
苏州中兴物业有限公司业场144.99200
供127.51等价的劳务
向中亿丰（苏州）绿色建筑发展有房-
232.563004.74
关限公司租22.48
联、市人设场
收备82.2-
中亿丰设备租赁有限公司价4035.766000
取租332.74租赁金费
中亿丰金益（苏州）科技有限公53.5-
不347.19700
司150.40动产租向
赁-
关苏州中兴物业有限公司34405.24
和15.00联物市人业场支管价付理租
、金
设41.2-
中亿丰建设集团股份有限公司267.61300
备510.80租赁
工提17.0-
中亿丰建设集团股份有限公司4403.816000
程供526.60
5证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
关实际实际关关联发生发生联联交2023额占
2023年额与
交交易年预计同类披露日期及索
关联人1~11月累预计易易定发生金业务引计发生额金额类内价额比例差异别容原（%（%）
则）承智包能施化市
-
工中亿丰控股及其他关联方安场76.168000.29
90.48
装价服务
合105033.14494-
计49027.53
2023年度公司日常关联交易实际发生金额比预计金额少
27.53%，该差异主要是因受市场行业需求波动销售不及预
期所致由于预计时关联交易项目未确定导致部分单位预公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计与实际发生额有较大偏差。2023年度公司的日常关联交计存在较大差异的说明
易实际履行遵循市场原则、符合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定公司董事会对2023年与关联方发生的日常关联交易进行
了合理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生预计存在较大差异的说明的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。
注：1、公司与上表中关联方发生的日常关联交易均于巨潮资讯网披露，详情可参阅公司2023年1月18日披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》；
2、公司于2023年3月向中亿丰控股转让铭恒金属100%股权，与铭恒金属已签订正在履行的合同构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
6证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064关联交易（2023年修订）》第十条，该等交易事项已在公司2023年3月28日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》中予以充分披露，该等交易可免于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易相关审议程序；
3、上表中2023年1-11月实际发生额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、中亿丰控股集团有限公司
法定代表人：宫长义
注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室
注册资本：95320万元
主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产396990.56万元，净资产93316.38万元；2023年1-10月主营业务收入7739.69万元，净利润
1763.01万元（以上数据未经审计）
2、中亿丰建设集团股份有限公司
法定代表人：邹建刚
注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号
注册资本：59502万元
主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包等。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产897478.48万元，净资产152552.98万元；2023年1-10月主营业务收入1986741.45万元，净利润20667.63万元（以上数据未经审计）
3、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司
法定代表人：张骁雄
注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号
注册资本：20000万元
7证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产59157.88万元，净资产16095.34万元；2023年1-10月主营业务收入65044.8万元，净利润
891.63万元（以上数据未经审计）
4、苏州中兴物业有限公司
法定代表人：李建增
注册资本：300万元
注册地址：苏州相城经济开发区澄阳路88号
主营业务：物业管理服务、物业租售代理、物业咨询服务等。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产535.07万元，净资产
377.49万元；2023年1-10月主营业务收入691.27万元，净利润76.51万元（以上数据未经审计）。
5、中亿丰金益（苏州）科技有限公司
法定代表人：崔再民
注册资本：62500万元
注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号
主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能有色金属及合金材料销售等。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产78274.18万元，净资产36265.68万元；2023年1-10月主营业务收入15518.29万元，净利润-
3133.11万元（以上数据未经审计）
6、苏州铭固模具科技有限公司
法定代表人：汤熙
注册资本：5550万元
注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号
主营业务：精密模具的研发、生产与销售。
8证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产1582.33万元，净资产
476.6万元；2023年1-10月主营业务收入815.14万元，净利润-388.18万元（以上数据未经审计）。
7、苏州二建建筑集团有限公司
法定代表人：张文昌
注册资本：20000万元
注册地址：苏州市工业园区唯亭镇金达路16号
主营业务：房屋建筑工程施工总承包市政公用工程施工总承包。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产289962.65万元，净资产29666.4万元；2023年1-10月主营业务收入281124.95万元，净利润
4316.94万元（以上数据未经审计）。
8、中亿丰地下空间工程有限公司
法定代表人：周红星
注册资本：5000万元注册地址：南京市江宁开发区迎翠路7号六层楼6032房间（江宁开发区）
主营业务：建设工程勘察、设计、监理，市政设施管理，工程管理服务。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产10612.77万元，净资产3410.93万元；2023年1-10月主营业务收入8102.44万元，净利润
175.77万元（以上数据未经审计）
9、中亿丰设备租赁有限公司
法定代表人：陈柱
注册资本：5000万元
注册地址：苏州市相城区黄埭镇东桥长平路83-4号
主营业务：机械设备租赁建筑材料销售工程管理服务。
主要财务数据：截至2023年10月31日，总资产9767.10万元，净资产
1768.02万元；2023年1-10月主营业务收入7205.68万元，净利润284.79万元（以上数据未经审计）
9证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
(二)与本公司的关联关系
上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
(三)履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
(四)其他情况
截至本公告披露之日，经公开渠道查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公
允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要，在双方互利和资源共享的前提下，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业经营效率、进一步巩固和提高公司的市场占有率，因此存在交易的必要性。
上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。
10证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064
五、独立董事意见
（一）独立董事专门会议意见
本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常
关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
经认真审核，我们一致认为：
本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2024年度日常关联交易的预
计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2024年度日常关联交易
的预计符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第七次会议审议并且通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市
11证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-064规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐机构对公司本次与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专门会议的审核意见及独立董事的独立意见。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会
2023年12月12日
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