东湖高新:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-128
武汉东湖高新集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月14日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武
汉软件新城 1.1 期 A8栋 A座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）217969318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）20.4428
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事
杨洋先生因公未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事许文女士因公未出席；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他
相关单项合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48107238 97.5424 1059127 2.1474 152900 0.3102
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
2、议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：交易概况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48223838 97.7789 1064827 2.1590 30600 0.0621
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48141694 97.6123 1097827 2.2259 79744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48190838 97.7119 1097827 2.2259 30600 0.0622
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.04议案名称：标的资产审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48223838 97.7789 1064827 2.1590 30600 0.0621
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48154194 97.6376 1085327 2.2006 79744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06议案名称：交易对价的支付方式和支付时间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 48190838 97.7119 1097827 2.2259 30600 0.0622
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07议案名称：标的公司的人员安置及债权债务安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48141694 97.6123 1097827 2.2259 79744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48126094 97.5807 1097827 2.2259 95344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09议案名称：滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48126094 97.5807 1097827 2.2259 95344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10议案名称：税费承担
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48126094 97.5807 1097827 2.2259 95344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11议案名称：股权转让生效条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 48174694 97.6792 1064827 2.1590 79744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48126094 97.5807 1097827 2.2259 95344 0.1934
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13议案名称：本次重大资产出售决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 48174894 97.6796 1064627 2.1586 79744 0.1618
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案名称：关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47994494 97.3138 1064627 2.1586 260144 0.5276
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47999894 97.3248 1064627 2.1586 254744 0.5166
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、议案名称：关天《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 47999894 97.3248 1064627 2.1586 254744 0.5166
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47945094 97.2137 1064627 2.1586 309544 0.6277
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、议案名称：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市
情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47899594 97.1214 1097627 2.2255 322044 0.6531
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47883994 97.0898 1097627 2.2255 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47883994 97.0898 1097627 2.2255 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47932394 97.1879 1064827 2.1590 322044 0.6531
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、议案名称：关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47929494 97.1820 1064627 2.1586 325144 0.6594
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47929494 97.1820 1064627 2.1586 325144 0.6594
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47916794 97.1563 1064827 2.1590 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47883794 97.0894 1097827 2.2259 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47916794 97.1563 1064827 2.1590 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47955494 97.2348 1026127 2.0805 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
17、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47896294 97.1147 1097827 2.2259 325144 0.6594本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47916794 97.1563 1064827 2.1590 337644 0.6847
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
19、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重
大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47970194 97.2646 1064627 2.1586 284444 0.5768
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
20、议案名称：关于《武汉东湖高新集团股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47930994 97.1851 1064627 2.1586 323644 0.6563
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
21、议案名称：关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 47930394 97.1839 1064627 2.1586 324244 0.6575
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份
168650053股，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
22、议案名称：关于制定《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 216379747 99.2707 1242127 0.5698 347444 0.1595
23、议案名称：关于董事长、高级管理人员2022年年度任期激励预提和2023年
年度薪酬预发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 216389147 99.2750 1248327 0.5727 331844 0.1523
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于全资子公481097.542410592.147415290.3102
司拟与关联方723812700签订工程总承
包（EPC）合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案
2.01交易概况482297.778910642.159030600.0621
38388270
2.02交易对方481497.612310972.225979740.1618
16948274
2.03交易方式481997.711910972.225930600.0622
08388270
2.04标的资产482297.778910642.159030600.0621
38388270
2.05交易价格481597.637610852.200679740.1618
419432742.06交易对价的支481997.711910972.225930600.0622
付方式和支付08388270时间安排
2.07标的公司的人481497.612310972.225979740.1618
员安置及债权16948274债务安排
2.08过渡期损益安481297.580710972.225995340.1934
排60948274
2.09滚存未分配利481297.580710972.225995340.1934
润安排60948274
2.10税费承担481297.580710972.225995340.1934
60948274
2.11股权转让生效481797.679210642.159079740.1618
条件46948274
2.12违约责任481297.580710972.225995340.1934
60948274
2.13本次重大资产481797.679610642.158679740.1618
出售决议的有48946274效期
3关于本次重大479997.313810642.158626010.5276
资产出售符合449462744重大资产重组条件的议案
4关于本次重大479997.324810642.158625470.5166
资产出售构成989462744关联交易的议案5关于《武汉东湖479997.324810642.158625470.5166高新集团股份989462744有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）的议案
6关于本次交易479497.213710642.158630950.6277符合《重组管理509462744办法》第十一条规定的议案
7关于本次交易478997.121410972.225532200.6531不构成《重组管959462744理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8关于本次交易478897.089810972.225533760.6847
信息公布前公399462744司股票价格波动情况的说明的议案
9关于本次交易478897.089810972.225533760.6847
相关主体不存399462744在依据《上市公司监管指引第7
号》第十二条情形的议案
10关于本次交易479397.187910642.159032200.6531符合《上市公司239482744监管指引第9
号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11关于签署附条479297.182010642.158632510.6594件生效的《股权949462744转让协议》的议案
12关于本次交易479297.182010642.158632510.6594
前12个月内购949462744
买、出售资产情况的议案
13关于本次交易479197.156310642.159033760.6847
履行法定程序679482744
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
14关于聘请本次478897.089410972.225933760.6847
交易相关中介379482744机构的议案
15关于批准本次479197.156310642.159033760.6847
交易相关审计679482744
报告、备考审阅
报告、资产评估报告的议案
16关于评估机构479597.234810262.080533760.6847
的独立性、评估549412744假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17关于本次交易478997.114710972.225932510.6594
摊薄即期回报629482744及填补措施和相关主体承诺的议案
18关于本次交易479197.156310642.159033760.6847
定价的依据及679482744公平合理性说明的议案
19关于提请公司479797.264610642.158628440.5768
股东大会授权019462744董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案20关于《武汉东湖479397.185110642.158632360.6563高新集团股份099462744有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案
21关于本次重大479397.183910642.158632420.6575
资产出售完成039462744后新增关联交易的议案22关于制定《武汉477296.776912422.518534740.7046东湖高新集团969412744股份有限公司
董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
23关于董事长、高477396.796012482.531133180.6729
级管理人员909432744
2022年年度任
期激励预提和
2023年年度薪酬预发方案的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案第1-21项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案1-21项回避表决。
本次会议议案第2-21项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、薛津
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市公股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2023年12月15日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议