和达科技:和达科技第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688296证券简称：和达科技公告编号：2023-069
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于2023年12月5日以邮件方式发出，会议于2023年12月11日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》
经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对《公司章程》进行修订。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分制度的公告》（公告编号：2023-068）。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，对以下公司部分制度进行修订：
2.01《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07《浙江和达科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08《浙江和达科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09《浙江和达科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《浙江和达科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《浙江和达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《浙江和达科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.13《浙江和达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年
12月修订）》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.14《浙江和达科技股份有限公司筹资管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开的议案》公司拟定于2023年12月27日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年12月12日