北化股份:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

北方化学工业股份有限公司
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表
序号修订前修订后
第五条薪酬委员会设主任一第五条薪酬委员会设召集人一
名，由独立董事担任。薪酬委员会名，由独立董事担任。薪酬委员会召主任在委员内选举，并报请董事会集人在委员内选举，并报请董事会批批准产生。准产生。
薪酬委员会主任负责召集和主薪酬委员会召集人负责召集和
持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会
第五条主任不能或无法履行职责时，由其召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪指定一名其他委员代行其职责；薪酬
酬委员会主任既不履行职责，也不委员会召集人既不履行职责，也不指指定其他委员代行其职责时，任何定其他委员代行其职责时，任何一名一名委员均可将有关情况向公司董委员均可将有关情况向公司董事会
事会报告，由公司董事会指定一名报告，由公司董事会指定一名委员履委员履行薪酬委员会主任职责。行薪酬委员会召集人职责。
第八条薪酬委员会是董事会第八条薪酬委员会是董事会
下设的主要负责公司董事、由股东下设的负责制定董事、高级管理人员
代表出任的监事、高级管理人员薪的考核标准并进行考核，制定、审查酬制度的制订、管理与考核的专门董事、高级管理人员的薪酬政策与方机构，向董事会报告工作并对董事案的专门机构，向董事会报告工作并
第八条会负责。对董事会负责。
依据有关法律、法规或《公司依据有关法律、法规或《公司章章程》的规定或董事会的授权，薪程》的规定或董事会的授权，薪酬委酬委员会可以拟订由股东代表出任员会可以拟订由股东代表出任的监的监事的薪酬制度或薪酬方案。事的薪酬制度或薪酬方案。
第九条薪酬委员会主要行使第九条薪酬委员会主要行使
下列职权：下列职权：
（一）制订公司董事、高级管（一）制订公司董事、高级管理理人员的工作岗位职责；人员的工作岗位职责；
（二）研究公司董事、高级管（二）研究公司董事、高级管理
理人员的业绩考核标准，进行考核人员的业绩考核标准，进行考核并提
第九条并提出建议；出建议；
（三）研究和审查公司董事、（三）公司董事、高级管理人员高级管理人员的薪酬政策与方案；的薪酬；
（四）依据有关法律、法规或（四）制定或者变更股权激励计
规范性文件的规定，制订公司董事、划、员工持股计划，激励对象获授权监事和高级管理人员的股权激励计益、行使权益条件成就；
-1-划；（五）董事、高级管理人员在拟
（五）负责对公司股权激励计分拆所属子公司安排持股计划；
划进行管理；（六）法律、行政法规、中国证
（六）对授予公司股权激励计监会规定、公司章程规定和董事会授
划的人员之资格、授予条件、行权权的其他事宜。
条件等审查；董事会对薪酬与考核委员会的
（七）董事会授权委托的其他建议未采纳或者未完全采纳的，应当事宜。在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十三条薪酬委员会分为定
第十三条薪酬委员会分为定期期会议和临时会议。
会议和临时会议。
在每一个会计年度内，薪酬委在每一个会计年度内，薪酬委员员会应至少召开一次定期会议。定
第十三条会应至少召开一次定期会议。定期会期会议应在上一会计年度结束后的议应在上一会计年度结束后的四个四个月内召开。公司董事、薪酬委月内召开。公司董事、薪酬委员会召员会主任或两名以上（含两名）委
集人或两名以上（含两名）委员联名员联名可要求召开薪酬委员会临时可要求召开薪酬委员会临时会议。
会议。
第十六条薪酬委员会召开会
第十六条薪酬委员会召开会议，由委员会主任召集并签发会议议，由委员会召集人召集并签发会议通知，定期会议通知及会议讨论的通知，定期会议通知及会议讨论的主
第十六条主要事项应提前五日通知全体委要事项应提前五日通知全体委员；临员；临时会议应于会议召开前三日时会议应于会议召开前三日通知全
通知全体委员，紧急情况下可随时体委员，紧急情况下可随时通知。
通知。
第二十三条薪酬委员会决议
第二十三条薪酬委员会决议实
实施的过程中，薪酬委员会主任或施的过程中，薪酬委员会召集人或其其指定的其他委员应就决议的实施指定的其他委员应就决议的实施情
情况进行跟踪检查，在检查中发现况进行跟踪检查，在检查中发现有违
第二十三有违反决议的事项时，可以要求和
反决议的事项时，可以要求和督促有条督促有关人员予以纠正，有关人员关人员予以纠正，有关人员若不采纳若不采纳意见，薪酬委员会主任或意见，薪酬委员会召集人或其指定的其指定的委员应将有关情况向公司委员应将有关情况向公司董事会作
董事会作出汇报，由公司董事会负出汇报，由公司董事会负责处理。
责处理。
第二十九条本议事规则自公司
董事会审议通过之日起施行，修改时
第二十九第二十九条本议事规则自公亦同，原经公司第四届董事会第五十条司董事会审议通过之日起生效。
五次会议审议通过的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。
-2-北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日