北部湾港:关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2023114
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度与控股股东广西北部
湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制
的下属子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司
日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为-1-138829.11万元。截至公告披露日，公司2023年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为87742.02万元（未经审计），未超过股东大会审议通过的预计总金额。
（二）董事会审议程序及表决情况公司于2023年12月8日召开第九届董事会第三十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事周少波已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北部湾港集团将回避表决。
（三）承诺履行情况公司于2017年4月10日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北部湾港集团承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原
因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产-2-（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例”。
在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业
服务等客观原因无法避免的关联交易后，预计2023年度关联交易发生额占2022年净资产（合并口径）比例为4.96%，预计2024年度关联交易发生额占2023年净资产（合并口径）比例为4.19%，比例呈下降趋势，符合2017年北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。
（四）2024年度预计日常关联交易类别和金额公司预计与北部湾港集团及其控制的下属公司2024年度发
生的日常关联交易总金额为138829.11万元。具体情况如下表：
单位：万元
2023年年2024年合
关联关联交易初至公告同签订金交易关联人关联交易内容定价原则披露日发额或预计类别生金额金额
防城港务集团有限公司电市场统一13566.3422146.95定价
向关广西北部湾国际港务集劳保用品、办公市场统一
联人团有限公司及其控制的用品商品、水电定价或者2359.115106.00采购下属子公司等协商定价
小计15925.4527252.95广西北部湾国际港务集
向关团有限公司及其控制的水电市场统一136.70128.42联人下属子公司定价出售
小计136.70128.42
向关广西北部湾国际港务集港口作业服务、联人团有限公司及其控制的拖轮服务、代理市场统一21340.5629929.74提供下属子公司服务、专线使用定价劳务费等
-3-广西北港新材料有限公市场统一港口作业服务24740.4222000.00司定价
北海北港物流有限公司港口作业、运输市场统一2571.399710.00代理服务服务定价
小计48652.3861639.74
广西北部湾国际港务集装卸运输、物
接受团有限公司及其控制的业、餐饮、技术协商定价8219.3422082.17
采购、铁路专关联下属子公司线、过磅等服务人提供劳防城港北港物流有限公务劳务装卸服务
协商定价6410.469437.00司
小计14629.8131519.17
办公用房、堆租入广西北部湾国际港务集关联团有限公司及其控制的
场、地磅、拆装6459.2513848.80
箱机械、电子衡协商定价
人资下属子公司重设备、泊位等产
小计6459.2513848.80向关广西北部湾国际港务集
团有限公司及其控制的办公用房、门联人机、挡板等协商定价
1744.131756.87
出租下属子公司
资产小计1744.131756.87钦州港大榄坪作业区1号至3
受关广西北部湾国际港务集号泊位工程、钦
联人团有限公司及其控制的州港东航道扩协商定价194.322683.16委托下属子公司建二期工程及管理钦州港东航道资产扩建二期调整工程等
小计194.322683.16
合计87742.02138829.11
注：因北部湾港集团及其控制的下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（五）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况
经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，2023年度公司预计与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间发生的日常
关联交易金额为115150.01万元，截至公告披露日，实际发生的-4-日常关联交易金额为87742.02万元（未经审计），未超过股东大会审批通过的预计金额。具体情况如下：
单位：万元
2023年年2023年合实际发实际发
关联披露日初至公告同签订金生额占生额与交易关联人关联交易内容期及披披露日发额或预计同类业预计金类别露索引生金额金额务比例额差异防城港务集
电13566.3415391.703.38%-11.86%团有限公司广西北部湾向关国际港务集燃油或润滑联人
团有限公司油、劳保用品、2359.117818.600.59%-69.83%采购
及其控制的商品、水电等巨潮资下属子公司讯网
小计15925.4523210.303.97%-31.39%2022年广西北部湾12月国际港务集14日向关团有限公司水电136.70210.520.02%-35.07%《关于联人及其控制的与广西出售下属子公司北部湾
小计136.70210.520.02%-35.07%国际港广西北部湾务集团港口作业服国际港务集有限公
务、柴油管理、
团有限公司18566.1227852.383.33%-33.34%司及其
代理服务、专及其控制的控制的线使用费等向关下属子公司下属子联人广西北港新公司
提供材料有限公港口作业服务24740.4220300.004.44%21.87%2023年劳务司度日常
广西惠禹粮港口作业、专关联交
油工业有限线使用费、拖5345.836740.000.96%-20.69%易预计公司轮等服务的公小计48652.3854892.388.73%-11.37%告》
接受广西北部湾装卸运输、服
关联国际港务集务物业、商业
人提团有限公司运营管理、办8219.3415466.442.05%-46.86%
供劳及其控制的公用品、技术
务下属子公司采购、铁路专
-5-线、过磅等服务防城港北港
物流有限公劳务装卸服务6410.468670.001.60%-26.06%司
小计14629.8124136.443.65%-39.39%
广西北部湾拖轮、办公用
租入国际港务集房、堆场、地
关联团有限公司磅、装箱机械、6459.259633.251.61%-32.95%人资及其控制的电子衡重设
产下属子公司备、泊位等
小计6459.259633.251.61%-32.95%广西北部湾
向关国际港务集办公用房、房
联人团有限公司屋租赁门机、1744.138830.31%97.52%出租及其控制的挡板等资产下属子公司
小计1744.138830.31%97.52%钦州港东航道扩建二期工程广西北部湾及钦州港东航受关国际港务集道扩建二期调联人
团有限公司整工程、北海194.322184.130.03%-91.10%委托及其控制的铁山港北暮作管理
下属子公司业区7、8号泊资产
位工程、项目代管等
小计194.322184.130.03%-91.10%
合计87742.02115150.019.15%-23.80%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预无
计存在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与无
预计存在较大差异的说明（如适用）
注：上述实际发生金额仅为公司2023年1-11月发生金额，未经审计，尚有部分业务将在12月发生并结算，预计实际发生金额与预计金额不会存在较大差异。2023年度日常关联交易实际发生金额经审计后将在公司2023年年报中披露。
-6-二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
1.广西北部湾国际港务集团有限公司
住所南宁市良庆区体强路12号法定代表人周少波
注册资本689721.720156许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业主营业务总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；
国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司控股股东，占公司股份63.30%，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系关联关系情形。
最近一期财务数据2023年1-9月/2023年9月30日财务数据（未经审计）
总资产15593186.58
净资产3967480.94
主营业务收入8033937.36
净利润-22373.08
2.防城港务集团有限公司
住所港口区友谊大道22号法定代表人邓华礼
注册资本30000.00许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；食品销售；
餐饮服务；燃气经营；石油、天然气管道储运；省际客船、危险品船运输；
国内船舶管理业务；危险化学品经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品主营业务等需许可审批的项目）；通用设备修理；机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；物业管理；房地产经纪；园
林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场-7-服务；旅客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东直接控股100%，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关关联关系系情形。
最近一期财务数据2023年1-9月/2023年9月30日财务数据（未经审计）
总资产681835.35
净资产371113.66
主营业务收入56868.54
净利润1224.33
3.防城港北港物流有限公司
住所防城港市港口区友谊大道22号3楼法定代表人李泰霖
注册资本10000.00
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；货物进出口；
技术进出口；无船承运业务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；食
主营业务品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；汽车销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；集装箱销售；成品油仓储（不含危险化学品）；机动
车修理和维护；计量技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；集装箱维修；
土地使用权租赁；非居住房地产租赁；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司控股股东间接控股100%，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关关联关系系情形。
最近一期财务数据2023年1-9月/2023年9月30日财务数据（未经审计）
总资产43291.45
净资产15054.76
主营业务收入62663.77
净利润1949.06
4.广西北港新材料有限公司
住所北海市铁山港区四号路与七号路交汇处法定代表人潘料庭
注册资本50000.00-8-许可项目：货物进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料销
主营业务售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；
石灰和石膏销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司控股股东直接控股100%，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关关联关系系情形。
最近一期财务数据2023年1-9月/2023年9月30日财务数据（未经审计）
总资产1430937.02
净资产308212.31
主营业务收入1686529.82
净利润15206.97
5.北海北港物流有限公司
住所北海市铁山港区金港大道1号法定代表人刘纪炜
注册资本9750.00
许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;陆路国
际货物运输代理;无船承运业务;国内船舶代理;机械设备租赁;报关业务;普主营业务
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;化肥销售;非居
住房地产租赁;装卸搬运;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东间接控股100%，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关关联关系系情形。
最近一期财务数据2023年1-9月/2023年9月30日财务数据（未经审计）
总资产20098.47
净资产11270.43
主营业务收入20091.22
净利润787.50
（二）履约能力分析上述关联方为公司控股股东北部湾港集团及其控制的下属子公司。公司控股股东北部湾港集团作为广西区内大型国有独资-9-企业，截止2023年9月30日的资产状况良好，经营状况持续正常，其控股子公司因地缘邻近、区域一体化发展等因素已与公司建立长期合作关系，不存在不能履行合同的情形，其控股子公司资产状况良好，经营状况持续正常。北部湾港集团及其控制的下属子公司均严格遵循相关监管规定，切实履行控股股东的权利和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价原则
公司2024年日常关联交易预计事项中，主要内容包括向关联方采购电力、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务、向关
联方出租或租入资产、受关联方委托管理资产等，该等交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据分别如下：
（1）向关联方采购电力：水电费参照水电行政管理部门统一价格进行定价。
（2）向关联方提供劳务：公司为关联方临港工业企业、物
流公司及贸易公司等提供港口作业服务，该等交易定价依据为公司根据交通部关于港口作业收费标准相关规定制定的统一市场价。
（3）接受关联方提供劳务：通过比质比价、公开招投标、协商等方式确定的关联方向公司提供小额零星基建工程维护、设
备维修、短途倒运等劳务，定价公平公允。
-10-（4）向关联方出租或租入资产：因港口地域性等原因，为节约经营成本，提高资产使用效率，公司与关联方之间发生租入或出租办公用房、宿舍、机械设备等资产，该等交易参照当地市场价格协商定价。
（5）受关联方委托管理资产：公司控股股东及实际控制人为避免同业竞争将其所属北部湾港沿海码头泊位委托公司进行建设及经营管理。其中，公司收取代建费用，定价参照《沿海港口建设工程概算预算编制规定》中关于建设单位经费费率的规定；公司收取托管费用，定价依据为公司2013年重大资产重组时确定的收费方式，该交易定价方式经公司股东大会审议及中国证监会审核通过，定价均符合相关法律法规要求，公平合理。
（二）关联交易协议签署情况
上述的日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经公司股东大会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公司董事会和股东大会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，无需再履行审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性公司本次预计的关联交易事项均为日常生产经营过程中必要的关联交易事项。公司多年来选择有良好合作关系和有履约保证的控股股东及其控股子公司，向其提供港口作业服务或接受其日常经营相关的劳务服务等，有利于公司提升公司的盈利能力。
-11-预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
（1）公司向关联方提供港口作业服务，是公司所处区域特点及港口发展要求综合作用的结果。公司的腹地经济发展较为薄弱、货源较为单一，为了稳定和提升北部湾港口的吞吐量，为临港工业提供港口作业，能够实现港口业务和临港工业企业的共赢。
（2）涉及公司接受劳务的交易，关联方均拥有丰富的项目
和业务经验，同时与公司处于同一港域，具有地缘优势，公司接受关联方的装卸运输服务、工程施工服务等具备客观必要性。
（3）涉及港口区用水用电等事项，因港口区域管理原因必然会发生。
（4）公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合
作单位之一，有利公司业务持续性开拓、增强港口服务优势。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必
要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质量，使公司能降低采购成本，提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成-12-依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年1月1日至公告披露日，公司与北部湾港集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额（含前期公司总经理在董事会授权下审批的关联交易事项）为92280.33万元（未经审计）。最近12个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审批权限，审批与北部湾港集团及其下属企业发生的未披露的关联交易事项累计金额为6076.50万元，具体情况如下表：
单位：万元序交易定价审批金报批日期交易对方交易内容号类型方式额
2023年10月防城港中港建设工程有接受公开
1施工服务489.59
11日限责任公司劳务招标
2023年10月广西北港故里产业服务比质
2采购工装17.00
11日有限公司比价
2023年10月广西钦州保税港区开发接受货物保管服协商
31214.10
12日投资有限责任公司劳务务定价
2023年10月广西北港规划设计院有接受设计、勘察公开
4137.00
12日限公司劳务服务招标
2023年10月南宁国际综合物流园有协商
5采购商品2.15
16日限公司定价
2023年10月防城港中港建设工程有接受公开
6施工服务650.60
18日限责任公司劳务招标
2023年10月防城港北港物流有限公接受集卡作业服比质
768.00
20日司劳务务比价
2023年10月广西北港规划设计院有接受方案编制服比质
828.00
20日限公司劳务务比价
2023年10月广西北港规划设计院有接受方案编制服比质
928.00
20日限公司劳务务比价
2023年10月协商
10防城港务集团有限公司采购电力310.00
24日定价
112023年10月广西北港物业服务有限接受食堂餐饮服协商412.62
-13-27日公司劳务务定价
2023年11月防城港中港建设工程有公开
12采购四方砖796.63
3日限责任公司招标
2023年11月广西北部湾港安船舶环接受比质
13溢油处置44.16
3日保有限公司劳务比价
2023年11月广西北港物业服务有限接受协商
14餐饮服务6.00
3日公司劳务定价
2023年11月南宁国际综合物流园有协商
15采购商品0.20
3日限公司定价
2023年11月协商
16防城港务集团有限公司采购电力8.00
3日定价
2023年11月协商
17防城港务集团有限公司采购电力160.00
6日定价
2023年11月广西自贸区钦州港片区协商
18出租门机785.70
7日金港码头有限公司定价
2023年11月广西北港规划设计院有接受比质
19报告编制6.00
7日限公司劳务比价
2023年11月广西北港规划设计院有接受比质
20报告编制32.00
8日限公司劳务比价
2023年11月广西北港规划设计院有接受比质
21报告编制35.00
8日限公司劳务比价
2023年11月广西北港规划设计院有接受比质
22报告编制23.00
9日限公司劳务比价
2023年11月北海北港码头经营有限协商
23出租办公室7.42
13日公司定价
2023年11月广西北港大数据科技有接受比质
24施工服务109.54
14日限公司劳务比价
2023年11月广西北港大数据科技有接受铁路智能控比质
25164.93
15日限公司劳务制中心建设比价
2023年11月广西北港规划设计院有接受比质
26测量服务6.90
16日限公司劳务比价
2023年11月协商
27防城港务集团有限公司采购电力70.00
20日定价
2023年11月比质
28广西北港电力有限公司采购岸电设备250.00
23日比价
2023年11月广西北港大数据科技有接受软件开发等比质
29178.28
23日限公司劳务服务比价
2023年11月广西八桂工程监理咨询接受比质
30监理服务20.00
24日有限公司劳务比价
-14-2023年11月接受比质
31广西北港电力有限公司设备维护15.69
28日劳务比价
合计6076.50
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司
2024年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司与
广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计事项予以事前认可，同意将该项议案提交
第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见公司独立董事对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计事项发表以
下独立意见：
1.公司董事会在审议上述日常关联交易预计事项时关联董
事已回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。
2.公司预计在2024年度与广西北部湾国际港务集团有限公
司及其控制的下属子公司发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。
3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规
定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价-15-格，交易定价公允。
4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对
关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
七、监事会意见监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
1.本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要
发生的、公允的关联交易，预计总金额为138829.11万元。预计
2023年度关联交易发生额占2022年净资产（合并口径）比例为4.96%，预计2024年度关联交易发生额占2023年净资产（合并口径）比例为4.19%，比例呈下降趋势，符合2017年北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法。
2.上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交
易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
-16-综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的事项。
八、备查文件
1.第九届董事会第三十六次会议决议；
2.第九届监事会第三十三次会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告北部湾港股份有限公司董事会
2023年12月9日