罗普斯金:关于调整公司独立董事津贴的公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-066
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交2023
年度第四次临时股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次独立董事津贴调整情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法
规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参照地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下：
1、由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）；
2、调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过次月起执行。
二、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次独立董事薪酬调整，符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
因此我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。
-1-证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2023-066特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会
2023年12月12日