ST信通:亿阳信通董事会战略与投资委员会实施细则(2023年12月修订）

亿阳信通股份有限公司董事会
战略与投资委员会实施细则
（2023年12月修订）亿阳信通公司治理文件
目录
第一章总则...............................................-2-
第二章人员组成.............................................-2-
第三章职责权限.............................................-2-
第四章议事规则.............................................-3-
第五章附则...............................................-4-
董事会战略与投资委员会实施细则-1-亿阳信通公司治理文件
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿阳信通股份有限公司章程》(下称《公司章程》)、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会成员由不少于（包含）3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略与投资委员会除董事长以外的委员由董事长、1/2以上独立董事
或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期3年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
董事会战略与投资委员会实施细则-2-亿阳信通公司治理文件
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第九条战略与投资委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少
召开一次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。经半数以上委员提议，可以召开委员会临时会议，并于会议召开前3天通知全体委员。
第十条战略与投资委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十一条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条战略与投资委员会会议可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条战略与投资委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，关联委员应当回避。
第十五条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十六条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限10年。
第十七条战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
董事会战略与投资委员会实施细则-3-亿阳信通公司治理文件
第五章附则
第十九条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布或修改的法律、法规、规章或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定执行，董事会应及时修订本实施细则。
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
董事会战略与投资委员会实施细则-4-