芯海科技:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2023-077
债券代码：118015债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号制度名称是否需要股东大会审议
1《公司股东大会议事规则》是
2《公司董事会议事规则》是
3《独立董事工作制度》是
4《关联交易管理制度》是
5《董事会秘书工作制度》否
16《公司董事会战略委员会议事规则》否
7《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》否
8《公司董事会提名委员会议事规则》否
9《公司董事会审计委员会议事规则》否
上述第1项至第4项制度尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。
修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2023年12月13日
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