永新股份:董事会议事规则修订对照表

证券代码：002014证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（修改部分以黑体标注）
根据最新的《公司章程》等的有关规定和要求，拟对《董事会议事规则》中相应条款及内容作如下修订：
修改修改前修改后方式
第三条公司董事会由第三条公司董事会由14名董事组成，
11名董事组成，其中独立董
事4名；设董事长1人，并其中独立董事5名；设董事长1人，并可根可根据需要设副董事长1到修订据需要设副董事长1到2人，董事长和副董
2人，董事长和副董事长由
全体董事的过半数选举产事长由全体董事的过半数选举产生。
生。
第十条董事会召开临第十条董事会召开临时董事会会议的时董事会会议的通知方式通知方式为：书面（包括但不限于传真、特为：书面（包括但不限于传快传递）或电子邮件的方式；通知时限为会真、特快传递）或电子邮件议召开前3个工作日。
的方式；通知时限为会议召如遇特殊情况，经全体董事的过半数同开前3个工作日。意，董事会临时会议的召开可不受前述通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。董事如已出席会议的，应视作其已收到会议通知。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
黄山永新股份有限公司
二 O二三年十二月十三日