青海华鼎:青海华鼎董事会提名委员会关于董事会增补董事候选人、独立董事候选人的审查意见

青海华鼎实业股份有限公司
董事会提名委员会关于公司董事会增补
董事候选人、独立董事候选人的审查意见
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”或“青海华鼎”）第八届董事会独立董事童成录、钟扬飞因任职公司独立董事
已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，童成录先生、钟扬飞先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。公司于2023年11月25日发布了《青海华鼎实业股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》。现股东提名工作已完成，应进行增补选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司股东的提名，查阅了相关候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会增补选举出具审查意见如下：
1、经审查，同意对公司董事会做增补选举。
2、经审查第八届董事会独立董事候选人薛玮、董事候选人程
华的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。薛玮拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定的要求。
3、经审查、我们同意薛玮为公司第八届董事会独立董事候选人，同意程华为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述董事
候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。
二〇二三年十二月四日
提名委员会委员签字：
钟扬飞张斌李祥军