京东方A:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-068
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-068
京东方科技集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年12月14日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
1称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共331人，代
表股份（有效表决股数）10117503649股，占公司有效表决权股份总数的26.8669%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东53人），代表股份（有效表决股数）2006957997股，占公司有效表决权股份总数的 5.3295%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 4 人（代表股东 11 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量1941437431股，占公司有效表决权股份总数的 5.1555%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 42 人），代表股份数量65520566股，占公司有效表决权股份总数的0.1740%。
参加网络投票表决的股东278人，代表股份8110545652股，占公司有效表决权股份总数的21.5374%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事11人，出席8人。董事陈炎顺先生、刘晓东先生、高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席5人。监事孙福清先生、时晓东先生、徐婧鹤女士、燕军先生、徐阳平先生出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的议案；
2.00、关于变更回购股份用途并注销的议案；
2其中，提案2.00以特别决议方式表决，且该提案属于影响中小投资
者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案
1.00尚需报有关政府部门进行核准或备案。
（三）各议案具体表决情况如下：
提案
股份类别同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决序号股数比例股数比例股数比例
总体1008116799999.6409%152965740.1512%210390760.2079%
1.00
B 股 65540566 99.8626% 90200 0.1374% - 0.0000%
总体1009529524699.7805%14713000.0145%207371030.2050%
2.00 B 股 65564066 99.8984% 66700 0.1016% - 0.0000%
中小股东355180552499.3786%14713000.0412%207371030.5802%其中，提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年12月14日
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