建投能源:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2023-54
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二三年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
*本次股东大会未出现否决提案的情形。
*本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于
2023年12月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表13名，代表股份1203451227股，占公司有表决权股份总数的67.1709%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1175905950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东12名，代表股份27545277股，占公司有表决权股份总数的1.5374%；持有公司5%以下股份的股东12名，代表股份27545277股，占公司有表决权股份总数的1.5374%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、李建辉先生、王剑峰先
生、邓彦斌先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先
1生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、马振鲁律师出
席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于收购开滦协鑫发电有限公司51%股权的议案》，赞成
1203404927股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对46300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司章程修正案（草案）》，赞成1203404927股，占本
次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对46300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于修订公司的议案》，赞成
1203404927股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对46300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
上述第2、3项议案均获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《董事会议事规则》刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、马振鲁律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召2开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议》有效。”四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2023年12月14日
3