海亮股份:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2023-069
债券代码：128081债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，拟对公司部分管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：
序号修订制度名称类型
1浙江海亮股份有限公司总裁工作细则修订
2浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度修订
3浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度修订（注1）
4浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度修订
5浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度修订
浙江海亮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
6修订
究制度
7海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度修订
8浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度修订
9浙江海亮股份有限公司内部审计制度修订序号修订制度名称类型
10浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法修订
11浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则修订
12浙江海亮股份有限公司控股子公司管理办法修订
13浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法修订
浙江海亮股份有限公司防范控股股东及关联方资金占
14修订
用管理制度
15浙江海亮股份有限公司对外提供财务资助管理制度修订
16浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法修订
17浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则修订（注2）
18浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则修订
浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
19修订
实施细则
20浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则修订
浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规
21修订
程
22浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则修订
浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬
23修订
制度
24债务融资工具信息披露事务管理制度修订
25金融衍生品交易业务管理制度修订
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
26修订
制度
27浙江海亮股份有限公司财务会计管理制度修订
注1：原《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》整合至本制度，原《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》同时废止。
注2：原《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》整合至本制度，原《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止上述制度已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，其中《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》《浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》尚需提交公司股东大会审议，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告浙江海亮股份有限公司董事会
二○二三年十月三十一日