北方稀土:北方稀土关于修订公司《章程》的公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—076
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月15日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订公司的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）、
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司拟对《章程》与独立董事有关的条款进行修订。同时，根据《中国共产党章程》等规定，拟对《章程》第五章“党的组织”部分条款表述进行修订；根据中国证监会《上市公司章程指引》并结合公司实际，拟对《章程》个别条款表述进行修订。具体如下：
修订前修订后
第一条为维护中国北方稀土第一条为维护中国北方稀（集团）高科技股份有限公司（以土（集团）高科技股份有限公司下简称公司）、公司股东和债权人（以下简称公司）、公司股东和
的合法权益，规范公司的组织和行债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》组织和行为，根据《中华人民共（以下简称《公司法》）、《中华和国公司法》（以下简称《公司人民共和国证券法》（以下简称《证法》）、《中华人民共和国证券券法》）、《中国共产党章程》（以法》（以下简称《证券法》）、下简称《党章》）和其他有关规定，《中国共产党章程》（以下简称制订本章程。《党章》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
1证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—076
修订前修订后
《上市公司章程指引》等法律、
行政法规、部门规章和其他有关规定，制订本章程。
第八十二条单独持有或者第八十二条单独或者合计合并持有公司有表决权总数百分持有公司已发行股份百分之一以
之一及以上的股东、董事会、监事上的股东、董事会、监事会可以
会可以提名董事候选人。单独持有提名董事（独立董事）候选人。
或者合并持有公司有表决权总数单独或者合计持有公司已发行股
百分之一及以上的股东、监事会、份百分之一以上的股东、监事会、独立董事可以提名监事候选人。独立董事可以提名监事候选人。
董事会、监事会通过增选、补依法设立的投资者保护机构可以
选或者换届选举董事、监事的决议公开请求股东委托其代为行使提后，如同时提名候选人的，应当将名独立董事的权利。
候选人的详细情况与决议一并公前款规定的提名人不得提名告。其他提名人应当在董事会、监与其存在利害关系的人员或者有事会决议公告后至股东大会召开其他可能影响独立履职情形的关
前十五天，以书面形式向董事会、系密切人员作为独立董事候选监事会提名。提名人在提名时应向人。
董事会、监事会提交相关候选人的董事会、监事会通过增选、详细资料（包括但不限于职业、学补选或者换届选举董事、监事的历、职称、详细的工作经历、工作决议后，如同时提名候选人的，成果和受奖情况、全部兼职情况），应当将候选人的详细情况与决议提名独立董事候选人的，还应当同一并公告。其他提名人应当在董时就该候选人任职资格和独立性事会、监事会决议公告后至股东发表意见。董事会应在股东大会召大会召开前十五天，以书面形式开前公告该批候选人的详细情况，向董事会、监事会提名。提名人
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修订前修订后
并应提请投资者关注此前已公告在提名时应向董事会、监事会提的候选人情况。交相关候选人的详细资料（包括董事、监事候选人应当在股东但不限于职业、学历、职称、详
大会召开之前做出书面承诺，同意细的工作经历、工作成果和受奖接受提名，承诺公开披露的董事、情况、全部兼职、有无重大失信监事候选人的资料真实、完整并保等不良记录等情况）。提名独立证当选聘后切实履行董事、监事职董事候选人的，应当同时对该候责。被提名的独立董事候选人还应选人符合独立性和担任独立董事当就其本人与公司之间不存在任的其他条件发表意见。董事会应何影响其独立客观的关系发表公当在股东大会召开前公告该批候开声明。董事会、监事会应按有关选人的详细情况，并应当提请投规定公布前述内容。资者关注此前已公告的候选人情……（本条后续款项内容不况。变）董事、监事候选人应当在股
东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。被提名的独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。董事会、监事会应按有关规定公布前述内容。
……（本条后续款项内容不变）
第九十一条股东大会审议第九十一条股东大会审议
有关关联交易事项时，关联股东不有关关联交易事项时，关联股东
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修订前修订后
应当参与投票表决，其所代表的有不应当参与投票表决，其所代表表决权的股份数不计入有效表决的有表决权的股份数不计入有效总数；股东大会决议的公告应当充表决总数；股东大会决议的公告分披露非关联股东的表决情况。如应当充分披露非关联股东的表决有特殊情况关联股东无法回避时，情况。如有特殊情况关联股东无公司在征得有权部门的同意后，可法回避时，公司在征得有权部门以按照正常程序进行表决，并在股的同意后，可以按照正常程序进东大会决议公告中作出详细说明。行表决，并在股东大会决议公告公司与关联方之间的单次关中作出详细说明。
联交易金额在人民币三百万元至公司与关联方之间的单次关三千万元（不含三百万元，含三千联交易金额在人民币三百万元至万元）且占公司最近经审计净资产三千万元（不含三百万元，含三值的百分之零点五至百分之五之千万元）且占公司最近经审计净
间（不含百分之零点五，含百分之资产值的百分之零点五至百分之五）的关联交易协议，以及公司与五之间（不含百分之零点五，含关联方就同一标的或者公司与同百分之五）的关联交易协议，以一关联方在连续十二个月内达成及公司与关联方就同一标的或者的关联交易累计金额在人民币三公司与同一关联方在连续十二个百万元至三千万元（不含三百万月内达成的关联交易累计金额在元，含三千万元）且占公司最近经人民币三百万元至三千万元（不审计净资产值的百分之零点五至含三百万元，含三千万元）且占百分之五之间（不含百分之零点公司最近经审计净资产值的百分五，含百分之五）的关联交易协议，之零点五至百分之五之间（不含经公司独立董事依据本章程的规百分之零点五，含百分之五）的定审查并出具意见后，由董事会批关联交易协议，由董事会批准实准实施。关联交易总额高于三千万施。关联交易总额高于三千万元，
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修订前修订后元，且高于上市公司最近经审计净且高于公司最近经审计净资产值资产值的百分之五的，除应当经公的百分之五的，需经董事会审议司独立董事依据本章程的规定审通过后，由股东大会批准实施。
查出具意见外，该关联交易还需经前款关联交易以及法律、行董事会审议通过后，由股东大会批政法规、部门规章、规范性文件准实施。等规定的应当披露的关联交易，关联股东的范围和关联交易应当经公司独立董事专门会议审
的类型按照国家有关法律、法规、议并经全体独立董事过半数同意
政策、规则的有关规定予以确定。后，方可提交董事会审议。
关联股东的范围和关联交易
的类型按照法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定予以确定。
第一百条公司根据《党章》第一百条公司根据《党
《中国共产党国有企业基层组织章》《中国共产党国有企业基层工作条例（试行）》等有关规定，组织工作条例（试行）》等有关经上级党组织批准，设立中共中规定，经上级党组织批准，设立国北方稀土（集团）高科技股份中共中国北方稀土（集团）高科有限公司委员会（以下简称公司技股份有限公司委员会（以下简党委）。同时设立中共中国北方称公司党委）。同时设立中共中稀土（集团）高科技股份有限公国北方稀土（集团）高科技股份
司纪律检查委员会，在公司党委有限公司纪律检查委员会，在公和上级纪委双重领导下开展工司党委和上级纪委双重领导下作。公司党委发挥领导作用，落开展工作。公司党委发挥领导作实全面从严治党要求，履行管党用，落实全面从严治党要求，履治党责任，把方向、管大局、促行管党治党责任，把方向、管大
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修订前修订后落实，依照规定讨论和决定公司局、保落实，依照规定讨论和决重大事项，为公司生产经营和改定公司重大事项，为公司生产经革发展提供政治保障，引领公司营和改革发展提供政治保障，引高质量发展。领公司高质量发展。
第一百零三条公司党委的第一百零三条公司党委的
主要职责为：主要职责为：
（一）加强党的政治建设，（一）加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个深刻领悟“两个确立”的决定性自信”、做到“两个维护”，提意义，增强“四个意识”、坚定高政治站位，彰显政治属性，强“四个自信”、做到“两个维护”，化政治引领，切实增强政治能力，坚持和落实中国特色社会主义坚持和落实中国特色社会主义根根本制度、基本制度、重要制度，本制度、基本制度、重要制度，始始终在政治立场、政治方向、政终在政治立场、政治方向、政治治原则、政治道路上同以习近平
原则、政治道路上同以习近平同同志为核心的党中央保持高度志为核心的党中央保持高度一一致；
致；（二）深入学习和贯彻习近
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级证党中央重大决策部署和上级党党组织决议的贯彻落实；
组织决议的贯彻落实；（三）牢牢掌握党对意识形
（三）落实意识形态工作责态工作领导权，全面落实意识形任制，确保业务工作体现意识形态工作责任制，确保意识形态领态工作要求、维护意识形态安全；域安全；
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修订前修订后
（四）研究讨论公司重大经（四）研究讨论公司重大经
营管理事项，支持股东大会、董营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使事会、监事会和经理层依法行使职权；职权；
（五）加强对公司选人用人（五）加强对公司选人用人
的领导和把关，抓好公司领导班的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建子建设和干部队伍、人才队伍建设；设；
（六）加强基层党组织建设（六）加强基层党组织建设
和党员队伍建设，团结带领职工和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；群众积极投身企业改革发展；
（七）加强和改进作风，密（七）加强和改进作风，密
切联系群众，严格落实中央八项切联系群众，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整规定及其实施细则精神，持续深治“四风”特别是形式主义、官化纠治“四风”，重点纠治形式僚主义，反对特权思想和特权现主义、官僚主义，坚决破除特权象；思想和特权行为；
（八）履行党风廉政建设主（八）履行党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检监察机体责任，领导、支持公司纪检部关履行监督执纪问责职责，严明门履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；从严治党向基层延伸；
（九）推进建章立制，建立（九）推进建章立制，建立
健全体现党中央要求、符合公司健全体现党中央要求、符合公司
特点、比较完备、务实管用的党特点、比较完备、务实管用的党
建工作制度，并抓好落实；建工作制度，并抓好落实；
7证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—076
修订前修订后
（十）领导思想政治工作、（十）领导思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，精神文明建设、统一战线工作，领导工会、共青团等群团组织，领导工会、共青团等群团组织。
重视对党外干部、人才的培养使用，更好团结带领党外干部和群众，凝聚各方面智慧力量，完成党中央以及上级党组织交办的任务；
（十一）勇于和善于结合公司实际，切实解决影响全面从严治党的突出问题。
第一百零四条坚持和完善第一百零四条坚持和完
“双向进入、交叉任职”的领导善“双向进入、交叉任职”的领体制。符合条件的党委成员可以导体制。符合条件的党委班子成通过法定程序进入董事会、监事员可以通过法定程序进入董事
会和经理层，董事会、监事会、会、监事会和经理层，董事会、经理层中符合条件的党员可以依监事会、经理层中符合条件的党照有关规定和程序进入党委；经员可以依照有关规定和程序进理层成员与党委成员适度交叉任入党委；经理层成员与党委班子职。公司党委实行集体领导和个成员适度交叉任职。公司党委实人分工负责相结合的制度，进入行集体领导和个人分工负责相董事会、监事会、经理层的党委结合的制度，进入董事会、监事领导班子成员必须落实党委决会、经理层的党委领导班子成员定。必须落实党委决定。
坚持党管干部原则与董事会坚持党管干部原则与董事依法选择经营管理者以及经营管会依法选择经营管理者以及经
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修订前修订后
理者依法行使用人权相结合，党营管理者依法行使用人权相结委对董事会或者总经理提名的人合，党委对董事会或者总经理提选进行酝酿并提出意见建议，或名的人选进行酝酿并提出意见者向董事会、总经理推荐提名人建议，或者向董事会、总经理推选，会同董事会对拟任人选进行荐提名人选，会同董事会对拟任考察，集体研究提出意见建议，人选进行考察，集体研究提出意充分发挥党委在企业选人用人工见建议，充分发挥党委在企业选作中的领导和把关作用。人用人工作中的领导和把关作用。
第一百一十六条公司按照法律法规的规定在董事会中设置
独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。
第六章“第二节独立董事”第一百一十七条独立董事全部条款（第一百一十六条至第一对公司及全体股东负有忠实与勤百二十二条）删除重做，按照右侧勉义务，应当按照法律、行政法修订后的内容列示，序号从第一百规、中国证监会规定、证券交易一十六条开始顺延。所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股
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修订前修订后
东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第一百一十八条独立董事
享有董事的一般职权，同时按照法律法规和本章程针对相关事项享有特别职权。
第一百一十九条公司制定
独立董事工作规则，具体规定独立董事的独立性要求、任职资格、
任免、职责、履职方式和履职保
障等事项，经股东大会批准后实施。
原第一百二十五条董事会第一百二十二条董事会行
行使下列职权：使下列职权：
…………
公司董事会设立审计委员会， 公司董事会设立战略与 ESG并根据需要设立战略、提名、薪酬委员会、提名委员会、审计委员
与考核等相关专门委员会。专门委会、薪酬与考核委员会，并可以员会对董事会负责，依照本章程和根据需要设立其他专门委员会。
董事会授权履行职责，提案应当提 战略与 ESG 委员会主要负责对交董事会审议决定。专门委员会成公司长期发展战略和重大投资员全部由董事组成，其中审计委员 决策以及公司 ESG 相关事宜进会、提名委员会、薪酬与考核委员行研究并提出建议。审计委员会会中独立董事占多数并担任召集主要负责审核公司财务信息及人，审计委员会的召集人为会计专其披露、监督及评估内外部审计业人士。董事会负责制定专门委员工作和内部控制。提名委员会主
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修订前修订后
会工作规程，规范专门委员会的运要负责拟定董事、高级管理人员作。的选择标准和程序，对董事、高董事会决定公司重大问题，应级管理人员人选及其任职资格当事先听取公司党委的意见。董事进行遴选、审核。薪酬与考核委会重大决策应当有合法合规性审员会主要负责制定董事、高级管查。理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为独立董事中的会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，具体规定各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、
议事规则等事项，规范专门委员会的运作。
董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。
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修订前修订后董事会重大决策应当有合法合规性审查。
原第一百二十八条董事会第一百二十五条董事会应应当按本章程第九十七条确定的当按本章程第九十七条确定的权
权限就公司对外投资、收购出售资限就公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理产、资产抵押、对外担保、委托
财、关联交易、对外捐赠等事项，理财、关联交易、对外捐赠等事建立严格的审查和决策程序；重大项，建立严格的审查和决策程序；
投资项目应当组织有关专家、专业重大投资项目应当组织有关专
人员进行评审，并报股东大会批家、专业人员进行评审，并报股准。东大会批准。
董事会审批对外担保的权利，董事会审批对外担保的权应当严格限定在本章程第四十二利，应当严格限定在本章程第四条规定的股东大会权限以下行使，十二条规定的股东大会权限以下并必须经出席董事会的三分之二行使，并必须经出席董事会的三以上董事审议同意并做出决议，独分之二以上董事审议同意并做出立董事应当发表独立意见。董事会决议。董事会违反审批权限、审违反审批权限、审议程序做出决议程序做出决议，给公司造成损议，给公司造成损失的，董事应当失的，董事应当承担连带赔偿责承担连带赔偿责任，但弃权和反对任，但弃权和反对的董事除外。
的董事除外。
原第一百三十二条董事会第一百二十九条董事会每
每年至少召开两次会议，由董事长年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通召集，于会议召开十日以前书面知全体董事和监事。通知全体董事和监事。
两名及以上独立董事认为会
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修订前修订后
议材料不完整、论证不充分或者
提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审
议该事项，董事会应当予以采纳。
原第一百六十二条监事会第一百五十九条监事的任期每届任期三年。监事任期届满，连每届为三年。监事任期届满，连选选可以连任。可以连任。
监事任期届满未及时改选，或监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数，在改选出的监成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。行监事职务。
原第一百八十九条公司利第一百八十六条公司利润
润分配方案的审议程序：分配方案的审议程序：
（一）公司董事会应当结合公（一）公司董事会应当结合
司具体经营数据、盈利规模、现金公司具体经营数据、盈利规模、
流量状况、发展阶段及当期资金需现金流量状况、发展阶段及当期求，制定利润分配方案。在制定利资金需求，制定利润分配方案。
润分配方案时，董事会应当通过多在制定利润分配方案时，董事会种方式充分听取和吸收股东（特别应当通过多种方式充分听取和吸是中小股东）、独立董事、监事会收股东（特别是中小股东）、独的意见和建议。公司独立董事还应立董事、监事会的意见和建议。
当对利润分配方案发表独立意见。董事会就利润分配方案的合董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决理性进行充分讨论，形成专项决议议后提交股东大会审议。股东大
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修订前修订后后提交股东大会审议。股东大会对会对现金分红具体方案进行审议现金分红具体方案进行审议时，应时，应当通过多种渠道主动与股当通过多种渠道主动与股东特别东特别是中小股东进行沟通和交
是中小股东进行沟通和交流，充分流，充分听取中小股东的意见和听取中小股东的意见和诉求，并及诉求，并及时答复中小股东关心时答复中小股东关心的问题。的问题。
（二）公司因前述第一百八十（二）公司因前述第一百八八条规定的特殊情况而不进行现十五条规定的特殊情况而不进行
金分红时，董事会应当就不进行现现金分红时，董事会应当就不进金分红的具体原因、公司留存收益行现金分红的具体原因、公司留的确切用途及预计投资收益等事存收益的确切用途及预计投资收
项进行专项说明，经独立董事发表益等事项进行专项说明，经独立意见后提交股东大会审议，并在公董事发表意见后提交股东大会审司指定媒体上予以披露。议，并在公司指定媒体上予以披露。
第二百零二条上海证券交
原第二百零五条上海证券易所网站和公司指定的《中国证交易所网站和公司指定《中国证券券报》《上海证券报》等为刊登报》《上海证券报》为刊登公司公公司公告和其他需要披露信息的告和其他需要披露信息的媒体。
媒体。
原第二百零七条公司合并，第二百零四条公司合并，应
应当由合并各方签订合并协议，并当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司编制资产负债表及财产清单。公应当自做出合并决议之日起十日司应当自做出合并决议之日起十
内通知债权人，并于三十日内在日内通知债权人，并于三十日内《中国证券报》和《上海证券报》在公司指定的媒体上公告。
14证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—076
修订前修订后上公告。债权人自接到通知书之日起债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公三十日内，未接到通知书的自公告告之日起四十五日内，可以要求之日起四十五日内，可以要求公司公司清偿债务或者提供相应的担清偿债务或者提供相应的担保。保。
原第二百零九条公司分立，第二百零六条公司分立，其其财产作相应的分割。财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债公司分立，应当编制资产负表及财产清单。公司应当自作出分债表及财产清单。公司应当自作立决议之日起十日内通知债权人，出分立决议之日起十日内通知债并于三十日内在《中国证券报》和权人，并于三十日内在公司指定《上海证券报》上公告。的媒体上公告。
原第二百一十一条公司需第二百零八条公司需要减
要减少注册资本时，必须编制资产少注册资本时，必须编制资产负负债表及财产清单。债表及财产清单。
公司应当自做出减少注册资公司应当自做出减少注册资
本决议之日起十日内通知债权人，本决议之日起十日内通知债权并于三十日日内在《中国证券报》人，并于三十日内在公司指定的和《上海证券报》上公告。债权人媒体上公告。债权人自接到通知自接到通知书之日起三十日内，未书之日起三十日内，未接到通知接到通知书的自公告之日起四十书的自公告之日起四十五日内，五日内，有权要求公司清偿债务或有权要求公司清偿债务或者提供者提供相应的担保。相应的担保。
公司减资后的注册资本将不公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。低于法定的最低限额。
原第二百一十七条清算组第二百一十四条清算组应
15证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—076
修订前修订后应当自成立之日起十日内通知债当自成立之日起十日内通知债权权人，并于六十日内在《中国证券人，并于六十日内在公司指定的报》和《上海证券报》上公告。债媒体上公告。债权人应当自接到权人应当自接到通知书之日起三通知书之日起三十日内，未接到十日内，未接到通知书的自公告之通知书的自公告之日起四十五日日起四十五日内，向清算组申报其内，向清算组申报其债权。
债权。债权人申报债权，应当说明债权人申报债权，应当说明债债权的有关事项，并提供证明材权的有关事项，并提供证明材料。料。清算组应当对债权进行登记。
清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得在申报债权期间，清算组不得对对债权人进行清偿。
债权人进行清偿。
原第二百二十七条释义第二百二十四条释义
（一）控股股东，是指其持有（一）控股股东，是指其持的股份占公司股本总额百分之五有的股份占公司股本总额百分之十以上的股东；持有股份的比例虽五十以上的股东；持有股份的比
然不足百分之五十，但依其持有的例虽然不足百分之五十，但依其股份所享有的表决权已足以对股持有的股份所享有的表决权已足东大会的决议产生重大影响的股以对股东大会的决议产生重大影东。响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不（二）实际控制人，是指虽
是公司的股东，但通过投资关系、不是公司的股东，但通过投资关协议或者其他安排，能够实际支配系、协议或者其他安排，能够实公司行为的人。际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控（三）关联关系，是指公司
股股东、实际控制人、董事、监事、控股股东、实际控制人、董事、
16证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—076
修订前修订后
高级管理人员与其直接或者间接监事、高级管理人员与其直接或
控制的企业之间的关系，以及可能者间接控制的企业之间的关系，导致公司利益转移的其他关系。但以及可能导致公司利益转移的其是，国家控股的企业之间不仅因为他关系。但是，国家控股的企业同受国家控股而具有关联关系。之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（四）独立董事，是指不在
公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（五）ESG，是指环境、社会和公司治理。
除以上修订外，公司《章程》其他内容不变。本次修订《章程》尚需公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
2023年12月16日
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