中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的公告

证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2023-078
债券代码：110807债券简称：动力定01
债券代码：110808债券简称：动力定02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月6日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》并结合公司实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：
原条款内容修订后条款内容修订依据
第一条为规范中国船舶重工第一条为规范中国船舶重工更新本制度法规依集团动力股份有限公司（以集团动力股份有限公司（以据，原规则依据已废下简称“公司”）信息披露下简称“公司”）信息披露止。
暂缓与豁免行为，督促公司暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上益，根据《中华人民共和国海证券交易所股票上市规证券法》《上海证券交易所则》（以下简称《股票上市股票上市规则》（以下简称规则》）、《上市公司信息“《股票上市规则》”）、披露暂缓与豁免业务指《上海证券交易所上市公司引》、《中国船舶重工集团自律监管指引第2号——信动力股份有限公司章程》、息披露事务管理》《中国船《中国船舶重工集团动力股舶重工集团动力股份有限公份有限公司信息披露管理办司章程》《中国船舶重工集法》等规定，特制定本制团动力股份有限公司信息披度。
1原条款内容修订后条款内容修订依据露管理办法》等规定，特制定本制度。
第四条公司拟披露的信息存第四条公司及相关信息披露《上海证券交易所股在不确定性，属于临时性商义务人拟披露的信息被依法票上市规则（2023年业秘密等情形，及时披露可认定为国家秘密，按照《股8月修订）》第2.2.7能损害公司利益或者误导投票上市规则》披露或者履行条资者的，可以暂缓披露。相关义务可能导致其违反法上市公司及相关信息律法规或者危害国家安全披露义务人拟披露的的，可以按照上海证券交易信息被依法认定为国所相关规定豁免披露。
家秘密，按照本规则公司及相关信息披露义务人披露或者履行相关义
第五条公司拟披露的信息属拟披露的信息属于商业秘务可能导致其违反法
于国家秘密、商业秘密等情
密、商业敏感信息，按照律法规或者危害国家形，按《股票上市规则》披《股票上市规则》披露或者安全的，可以按照本露或者履行相关义务可能导履行相关义务可能引致不当所相关规定豁免披致其违反国家有关保密的法
竞争、损害公司及投资者利露。
律法规或损害上市公司及投
益或者误导投资者的，可以资者利益的，可以豁免披上市公司及相关信息按照上海证券交易所相关规露。披露义务人拟披露的定暂缓或者豁免披露该信
信息属于商业秘密、息。
商业敏感信息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不
当竞争、损害公司及投资者利益或者误导
投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。
第七条暂缓、豁免披露的信第六条公司按照本制度第四《上海证券交易所股息应当符合下列条件：条规定暂缓披露或豁免披露票上市规则（2023年其信息的，应当符合以下条8月修订）》第2.2.8
（1）相关信息尚未泄漏；
件：条
（2）有关内幕人士已书面承
（1）相关信息未泄漏；上市公司按照本规则诺保密；
第2.2.7条规定暂缓披露或豁免披露其信息
2原条款内容修订后条款内容修订依据
（3）公司股票及其衍生品种（2）有关内幕信息知情人的，应当符合以下条
的交易未发生异常波动。已书面承诺保密；件：
（3）公司股票及其衍生品（一）相关信息未泄种交易未发生异常波动。露；
暂缓、豁免披露的原因已经（二）有关内幕信息消除的，公司应当及时披露知情人已书面承诺保相关信息，并说明未及时披密；
露的原因、公司就暂缓或者
（三）公司股票及其豁免披露已履行的决策程序衍生品种交易未发生和已采取的保密措施等情异常波动。
况。
暂缓、豁免披露的原
公司暂缓、豁免信息披露不
因已经消除的，公司符合本条第一款和本制度第应当及时披露相关信
四条要求的，公司应当及时息，并说明未及时披履行信息披露及相关义务。
露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。
公司暂缓、豁免信息披露不符合本条第一
款和本规则第2.2.7条要求的，公司应当及时履行信息披露及相关义务。
第八条第二款公司决定对特第七条第二款公司决定对特根据实际情况修改。
定信息作暂缓、豁免披露处定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事书负责登记，并经公司总经长签字确认后，交由董事会理审核，董事长签字确认办公室专人妥善归档保管，后，交由董事会办公室专人相关人员应书面承诺保密。妥善归档保管，相关人员应
3原条款内容修订后条款内容修订依据
董事会秘书登记的事项一般书面承诺保密。董事会秘书包括：……登记的事项一般包括：……
第九条已暂缓、豁免披露的第八条已暂缓、豁免披露的相关规定已整合至第信息被泄露或者出现市场传信息被泄露或者出现市场传六条。
闻、公司发行的证券市场交闻、公司发行的证券市场交
易发生异常波动的，公司须易发生异常波动的，公司须及时核实相关情况并对外披及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因露。
已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁
免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂第九条公司确立信息披露暂《上海证券交易所股缓、豁免业务责任追究机缓、豁免业务责任追究机票上市规则（2023年制，对于不符合上述条款规制，对于不符合上述条款规8月修订）》第2.2.8定的暂缓、豁免情形的或暂定的暂缓、豁免情形的或暂条第二款
缓、豁免披露的原因已经消缓、豁免披露的原因已经消
暂缓、豁免披露的原
除及期限届满，未及时披露除，未及时披露相关信息因已经消除的，公司相关信息的，将对负有直接的，将对负有直接责任的相应当及时披露相关信责任的相关人员和分管责任关人员和分管责任人等给予息，并说明未及时披人等给予处罚，并且有权视处罚，并且有权视情形追究露的原因、公司就暂情形追究相关责任人的法律相关责任人的法律责任。
缓或者豁免披露已履责任。
行的决策程序和已采取的保密措施等情况。
新增附件中国船舶重工集团动力股份根据实际情况修改。
有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表特此公告。
4中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
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