海普瑞:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-049
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会
议及第一次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订及相关制度的议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2023年12月15日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2023年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-046）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数8
其中： A 股股东人数 7
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）898896385
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 888839679
H 股股东所持有表决权的股份总数 10056706
占本公司有表决权股份总数的比例（%）61.2621%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中：60.5767%决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
0.6854%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 7
所持有表决权的股份总数（股）16991604
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.1580%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数15
所持有表决权的股份总数（股）915887989
占本公司有表决权股份总数的比例（%）62.4201%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 10
所持有表决权的股份总数（股）17014504
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.1596%
三、议案审议和表决情况
本次会议 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对 2023 年第
一次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股类别会议提案进行了表决；H 股股东通过现场和委托投票方式对 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股
东会议提案进行了表决。本次会议审议通过了以下提案，具体表决结果如下：
（一）2023年第一次临时股东大会同意反对弃权议案出席会议有序审议股份类占出席会占出席会占出席会是表决权股份号议案别议有表决议有表决议有表决否数股数股数股数权股份数权股份数权股份数通的比例的比例的比例过
总计91588798988914715597.0803%267400342.9196%8000.0001%
其中：
关于
A 股中
修订17014504414000.2433%1697230499.7520%8000.0047%
是
及相
关制 A 股 905831283 888858179 98.1262% 16972304 1.8737% 800 0.0001%度的议案
H 股 10056706 288976 2.8735% 9767730 97.1265% 0 0.0000%
总计91588798990859040999.2032%72967800.7967%8000.0001%
关于其中：
变更 A 股中 17014504 16516424 97.0726% 497280 2.9227% 800 0.0047%
H 股 小投资募集者
2资金是
使用用途
的议 A 股 905831283 905333203 99.9450% 497280 0.0549% 800 0.0001%案
H 股 10056706 3257206 32.3884% 6799500 67.6116% 0 0.0000%总计 915887989 897544771 97.9972% 7712978 0.8421% 10630240 1.1606%关于调整
向银其中：
行申 A 股中
请授17014504552688532.4834%8573805.0391%1063023962.4775%小投资
3信额者是
度及担保
事项 A 股 905831283 894343664 98.7318% 857380 0.0947% 10630239 1.1735%的议案
H 股 10056706 3201107 31.8306% 6855598 68.1694% 1 0.0001%
其中第1、3项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）2023年第一次 A股类别股东会议
1、《关于修订及相关制度的议案》
同意反对弃权出席会议有审议议议案是序号表决权股份占出席会占出席会占出席会案否通过数议有表决议有表决议有表决股数股数股数权股份数权股份数权股份数的比例的比例的比例关于修
订及
190583128388885817998.1262%169723041.8737%8000.0001%是
相关制度的议案
本议案已经出席会议 A 股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）2023年第一次 H股类别股东会议
1、《关于修订及相关制度的议案》同意反对弃权
出席会议有占出席会占出席会占出席会议案是序号审议议案表决权股份议有表决议有表决议有表决否通过数股数股数股数权股份数权股份数权股份数的比例的比例的比例关于修订
及相100567052889752.8735%976773097.1265%00.0000%否
关制度的议案
本议案未经出席会议 H 股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、关于提案表决的有关情况说明
《关于修订及相关制度的议案》未获得 2023 年第一次 H 股类别股
东大会审议通过，董事会谨此重申，本次《公司章程》及相关制度的修订主要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）和其他有关规定。
其中《公司章程》中有关类别股东部分条款的修订，是依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，以及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废除（据此修订的类别股东大会规定不再适用）以及《香港上市规则》
的相关变动，旨在确保《公司章程》符合最新的法律法规的要求。董事会认为，尽管公司所发行股票被分类为内资股及 H 股，但由于该等股票均为普通股，持有人享有相同的实质性权利，且根据现行《公司章程》，公司仅须就拟变更或者废除类别股东的权利（主要为发行或购回证券）时取得类别股东大会的批准；因此建议通
过修订《公司章程》（包括取消类别股东大会规定）进一步落实全体股东权利的公平性问题。此外，《公司章程》修订后，公司仍须遵守相关法律及法规、《香港上市规则》、《深交所上市规则》，现行《公司章程》及其他内部政策的规定，保障所有股东的权利。鉴于上述情况，公司将进一步与股东进行更深入的沟通，解释修订《公司章程》的潜在影响及优点，并与股东的意见达成一致。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：肖惠娟、吴晓丹
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年
第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十六日