天奈科技:天奈科技2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2023-111
江苏天奈科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月15日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量84251322
普通股股东所持有表决权数量84251322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
24.6152例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.6152
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，公司董事王欣新因公务
原因请假，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8423578299.9815155400.018500.0000
2、议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8423578299.9815155400.018500.00003、议案名称：《关于变更注册资本及修改的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8423578299.9815155400.018500.0000
4、议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股8284939298.336014019301.664000.00005、议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股8284939298.336014019301.664000.00006、议案名称：《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股 84235782 99.9815 15540 0.0185 0 0.00007、 议案名称：《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8386778899.54473835340.455300.00008、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8386778899.54473835340.455300.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）9.01 《关于选举 TAO 83713560 99.3617 是ZHENG（郑涛）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.02《选举严燕女士8371053199.3581是为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.03《关于选举8371356099.3617是MEIJIE ZHANG（张美杰）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.04《关于选举蔡永8371356099.3617是略先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.05《关于选举张景8371356099.3617是女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.06《关于选举姚月8371356099.3617是婷女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）10.01《关于选举于成8375195499.4072是永先生为公司第三届董事会独立董事的议案》10.02《关于选举何灏8375195499.4072是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》10.03《关于选举杨永8375195499.4072是宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）11.01《关于选举孙敏8226565797.6431是女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》11.02《关于选举孙志8227276897.6516是斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于公司第4599499.966155400.03300.000三届董事薪酬349280方案的议案》2《关于公司第4599499.966155400.03300.000三届监事薪酬349280方案的议案》7《关于延长公4562699.166383530.83300.000司2022年度向3554460
特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》8《关于提请公4562699.166383530.83300.000司股东大会延3554460长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》9.01 《关于选举TAO 45472 98.831ZHENG（郑涛） 127 2先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.02《选举严燕女4546998.824士为公司第三0986届董事会非独立董事的议案》9.03《关于选举4547298.831MEIJIE ZHANG 127 2（张美杰）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》9.04《关于选举蔡4547298.831永略先生为公1272
司第三届董事会非独立董事的议案》9.05《关于选举张4547298.831景女士为公司1272
第三届董事会非独立董事的议案》9.06《关于选举姚4547298.831月婷女士为公1272
司第三届董事会非独立董事的议案》10.01《关于选举于4551098.914成永先生为公5216
司第三届董事会独立董事的议案》10.02《关于选举何4551098.914灏先生为公司5216
第三届董事会独立董事的议案》10.03《关于选举杨4551098.914永宏先生为公5216
司第三届董事会独立董事的议案》11.01《关于选举孙4402495.684敏女士为公司2242
第三届监事会非职工代表监事的议案》11.02《关于选举孙4403195.699志斌先生为公3357
司第三届监事会非职工代表监事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案3、议案7、议案8属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关
联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上议案1、议案2、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投
资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明、刘涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023年12月16日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。