空港股份:空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

证券简称：空港股份证券代码：600463公告编号：临2023-072
关于公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次2024年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
*本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相
关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
*公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023年12月13日，
公司第七届董事会第四十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。
2.审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会第三十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的
1表决结果审议通过了本次关联交易预计事项，审计委员会发表如下意见：
公司2023年度日常关联交易预计发生额为26200.00万元，截至2023年
11月30日实际发生额为6781.66万元。
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
3.独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会第三次独立董事专门会议以三票同意、零票反对、零票弃
权的表决结果审议通过了本次关联交易预计事项，独立董事专门会议发表如下意见：
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公
司正常经营需要；
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。
4.独立董事独立意见
22023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合公
司正常经营需要；
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币截至2023年预计金额与实关联交易2023年度预11月30日实关联人际发生金额差类别计金额际发生金额异较大的原因（未经审计）因加强管道维护和合理控制
向关联人北京天利动力供热有限公司2000.00680.53室温节约了采购买动力购支出。
小计2000.00680.53不适用
北京空港经济开发有限公司2000.00539.05
北京天竺临空物业管理集团有限公司100.000.00
北京空港物流基地开发有限公司100.000.00
北京国门金桥置业有限公司300.000.00接受劳务方因向关联人公司规划变化
北京天利动力供热有限公司100.0016.54提供劳务有些业务未按
或出租物北京空港物馨科技有限公司200.000.00原计划进行。
业
北京国门空港经济技术开发有限公司10000.002803.35.北京天竺空港物业管理有限公司100.004.58
北京空港亿兆地产开发有限公司700.00346.54
3截至2023年
预计金额与实关联交易2023年度预11月30日实关联人际发生金额差类别计金额际发生金额异较大的原因（未经审计）
北京航济国际物流有限公司4000.002010.09
北京空港物博物业管理有限公司100.000.00
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京越洋永杰再生资源科技有限公司400.0037.27
北京临空兴创科技有限公司200.0093.63
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司500.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.000.00接受劳务方报
北京空港天友技术服务有限公司0.0056.59告期内新增业务
小计19100.005907.64不适用
北京空港经济开发有限公司100.0060.83
北京国门空港经济技术开发有限公司100.000.00
北京国门金桥置业有限公司100.000.00
北京空港物流基地开发有限公司500.0096.07
北京空港物华水暖电工程有限公司100.000.00
北京临空城投置业有限公司100.000.00因公司调整业
接受关联北京空港欧翔资产运营管理有限公司100.000.00务规划，有些业人劳务或
北京航济国际物流有限公司100.000.00务未按原计划租赁物业开展。
北京空港天宏人才服务中心有限公司100.000.00
北京空港蓝天新媒科技有限公司100.000.00
北京天竺空港物业管理有限公司2000.000.00
北京空港天友技术服务有限公司100.000.00
北京空港鸿图智能科技有限公司100.0016.23
北京空港睿海餐饮有限公司100.000.00
4截至2023年
预计金额与实关联交易2023年度预11月30日实关联人际发生金额差类别计金额际发生金额异较大的原因（未经审计）
北京国门金宇市政工程有限公司100.000.00
北京天利动力供热有限公司100.000.00
北京空港物馨科技有限公司100.008.70
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.00
北京空港物博物业管理有限公司100.004.86
北京临空兴创科技有限公司100.000.00
北京临空兴融私募基金管理有限公司100.000.00
北京空港天楹进出口贸易有限公司100.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.006.80
北京航济供应链管理有限公司100.000.00
北京空港物祥科技有限公司100.000.00
北京空港天晟科技有限公司100.000.00
北京空港天龙绿化工程有限公司100.000.00
小计5100.00193.49不适用
合计/26200.006781.66不适用
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别公司预计2024年1月1日至2024年12月31日期间与相关关联方发生的交
易额度为总计26800.00万元，具体预计情况如下：
单位：万元币种：人民币截至2023本次预计金关联占同类年11月30额与上年实本次预计占同类业交易关联人业务比日实际发生际发生金额
金额务比例（%）
类别例（%）金额（未经差异较大的审计）原因向关预计本年购
联人北京天利动力供热有限公司2000.00100.00680.53100.00买量会同比购买增加。
5截至2023本次预计金
关联占同类年11月30额与上年实本次预计占同类业交易关联人业务比日实际发生际发生金额
金额务比例（%）
类别例（%）金额（未经差异较大的审计）原因动力
小计2000.00100.00680.53100.00不适用
北京空港经济开发有限公司2000.00539.05
北京天竺临空物业管理集团有限公司100.000.00
北京空港物流基地开发有限公司100.000.00
北京国门金桥置业有限公司300.000.00
北京天利动力供热有限公司100.0016.54
北京空港物馨科技有限公司200.000.00
北京国门空港经济技术开发有限公司10000.002803.35
北京天竺空港物业管理有限公司100.004.58预计本年接向关受劳务方对
北京空港亿兆地产开发有限公司700.00346.54
联人100.00100.00建筑施工等
提供北京航济国际物流有限公司4000.002010.09劳务及承租劳务需求增加。
北京空港物博物业管理有限公司100.000.00或出
租物北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00业
北京越洋永杰再生资源科技有限公司400.0037.27
北京临空兴创科技有限公司200.0093.63北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任
500.000.00
公司
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.000.00接受劳务方
北京空港天友技术服务有限公司100.00100.0056.59100.00报告期内新增业务
小计19200.00100.005907.64100.00不适用
接受北京空港经济开发有限公司500.0060.83预计本年公
关联北京国门空港经济技术开发有限公司100.000.00司拓展业
人劳100.00100.00务，接受劳务或北京国门金桥置业有限公司100.000.00务会同比增
租赁北京空港物流基地开发有限公司500.0096.07加。
6截至2023本次预计金
关联占同类年11月30额与上年实本次预计占同类业交易关联人业务比日实际发生际发生金额
金额务比例（%）
类别例（%）金额（未经差异较大的审计）原因
物业北京空港物华水暖电工程有限公司100.000.00
北京临空城投置业有限公司100.000.00
北京空港欧翔资产运营管理有限公司100.000.00
北京航济国际物流有限公司100.000.00
北京空港天宏人才服务中心有限公司100.000.00
北京空港蓝天新媒科技有限公司100.000.00
北京天竺空港物业管理有限公司2000.000.00
北京空港天友技术服务有限公司100.000.00
北京空港鸿图智能科技有限公司100.0016.23
北京空港睿海餐饮有限公司100.000.00
北京国门金宇市政工程有限公司100.000.00
北京天利动力供热有限公司100.000.00
北京空港物馨科技有限公司100.008.70
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.00
北京空港物博物业管理有限公司100.004.86
北京临空兴创科技有限公司100.000.00
北京临空兴融私募基金管理有限公司100.000.00
北京空港天楹进出口贸易有限公司100.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司300.006.80
北京航济供应链管理有限公司100.000.00
北京空港物祥科技有限公司100.000.00
北京空港天晟科技有限公司100.000.00
小计5600.00100.00193.49100.00不适用
合计/26800.00100.006781.66100.00不适用
7二、关联方介绍和关联关系
序法定关联方名称注册资本主营业务关联关系号代表人
北京空港经济开发工业项目、工业技术、高科技工业的开发、土地开发；房
131800万元安元芝公司控股股东
有限公司地产开发；物业管理北京空港物流基地受同一控制人
236836.36万元土地开发、土地整理陈文松
开发有限公司控制北京临空鸿信房屋
一般项目:住房租赁;咨询策划服务;建筑装饰材料销售;工受同一控制人
3租赁服务有限责任25328.18万元李金石
程管理服务;土地整治服务;劳务服务等控制公司北京国门金桥置业受同一控制人
420096万元房地产开发；土地整理；技术开发张振宇
有限公司控制北京临空城投置业受同一控制人
520000万元房地产开发王铮
有限公司控制北京临空兴融私募受同一控制人
616000万元私募股权投资基金管理、创业投资基金管理张经伟
基金管理有限公司控制北京国门空港经济受同一控制人
715000万元房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让韩剑
技术开发有限公司控制北京空港亿兆地产房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理；园林绿化受同一控制人
84500万元胡文杰
开发有限公司服务；专业承包控制北京天利动力供热受同一控制人
92980万元供热服务；水暖安装、维修翟国欣
有限公司控制北京临空兴创科技受同一控制人
101000万元技术开发、技术转让廉国相
有限公司控制北京天竺空港物业受同一控制人
111000万元接受委托从事物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等晁广洲
管理有限公司控制北京空港睿海餐饮许可项目:餐饮服务;食品销售;酒类经营;道路货物运输（不受同一控制人
121000万元张青玉有限公司含危险货物）控制北京国门金宇市政受同一控制人
131000万元施工总承包、专业承包冯侠
工程有限公司控制北京空港物语园林受同一控制人
141000万元园林绿化工程、园林绿化设计雒立新
绿化工程有限公司控制北京空港鸥翔资产受同一控制人
151000万元资产管理、投资管理;项目投资;投资咨询;企业管理;焦卫东
运营管理有限公司控制北京越洋永杰再生受同一控制人
16500万元技术开发、服务、咨询刘慧
资源科技有限公司控制北京空港物博物业受同一控制人
17500万元接受委托从事物业管理及提供劳务服务丁林
管理有限公司控制北京空港物祥科技受同一控制人
18500万元技术开发、技术检测杨浩
有限公司控制北京空港鸿图智能受同一控制人
19500万元计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让等李伶
科技有限公司控制
20北京空港物馨科技500万元普通货运；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；物朱永利受同一控制人
8序法定
关联方名称注册资本主营业务关联关系号代表人有限公司业管理控制北京天竺临空物业受同一控制人
21500万元物业服务晁广洲
管理集团有限公司控制北京空港绿博源园受同一控制人
22500万元园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；销售花卉王硕
艺有限公司控制北京航济国际物流受同一控制人
23500万元普通货运、仓储服务、货运代理王成
有限公司控制北京空港天友技术受同一控制人
24300万元物业管理、清洁服务黄围
服务有限公司控制
劳务分包;接受委托提供劳务服务;销售五金、交电、装饰北京空港物华水暖受同一控制人
25300万元材料;消防设备维修和保养;技术开发、技术服务;计算机维王硕
电工程有限公司控制修北京空港天宏人才受同一控制人
26200万元劳务派遣；保洁服务门振权
服务中心有限公司控制北京临空蓝天酒店受同一控制人
27200万元餐饮管理;酒店管理戴鹏
餐饮管理有限公司控制北京空港天晟科技受同一控制人
28200万元技术开发、技术服务、技术咨询任超
有限公司控制北京航迹供应链管受同一控制人
29200万元一般项目：供应链管理服务；报关业务；租赁服务孙蒙
理有限公司控制北京空港天楹进出受同一控制人
30100万元货物进出口、技术进出口、代理进出口杨波
口贸易有限公司控制北京空港蓝天新媒受同一控制人
31100万元技术服务、开发；广告发布；广告设计；广告制作夏迎君
体科技有限公司控制
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产
9经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公
司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）空港股份独立董事关于相关事项的事前认可；
（二）空港股份独立董事关于相关事项的独立意见；
（三）空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见。
六、上网公告附件
（一）空港股份第七届董事会第四十次会议决议；
（二）空港股份第七届董事会审计委员会第三十二次会议纪要；
（三）空港股份第七届董事会第三次独立董事专门会议纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023年12月13日
10