宁夏建材:宁夏建材第八届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：600449股票简称：宁夏建材公告编号：2023－054
宁夏建材集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年12月13日上午10：
00以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司聘请2023年度财务和内部控制审计服务机构的议案》(有效
表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2023年12月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意公司及其控股公司2024年度与公司关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署日
常性关联交易合同，合同总金额约为694751.82万元。
详情请阅公司于2023年12月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-058）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2023年12月13日