厦门港务:厦门港务第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2023-49
厦门港务发展股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于
2023年12月11日以电子邮件送达方式向全体监事发出召
开第七届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2．本公司于2023年12月15日（星期五）上午10：30
以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第十九次会议；
3．本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；
4．本次会议由监事会主席廖国省先生主持；
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了《关于本公司三家控股子公司对外捐赠的议案》。
1监事会认为：本公司三家控股子公司本次实施对外捐赠
符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠资金来源均为三家控股子公司自有资金，对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股东利益构成重大影响，因此同意本公司三家控股子公司向南平市松溪县湛卢学校分别捐赠220万元人民币、60万元人民币及20万元人民币。
本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
2023年12月15日
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