云天化:云天化2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2023-132
云南云天化股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月19日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数418
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）769301635
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
41.9391
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席6人，董事谢华贵先生、独立董事
郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事6人，出席5人；职工监事韩振波先生因工作
原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总
经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永
1林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理曾家其先生，副总经理翟树新先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 69638963 99.4169 408380 0.5831 0 0.0000
2.议案名称：关于新增参股公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 767324967 99.7430 1976664 0.2569 4 0.0001
3.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 768893255 99.9469 408380 0.0531 0 0.0000
4.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 747067071 97.1097 22234564 2.8903 0 0.0000
5.议案名称：关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 766058938 99.5784 3242697 0.4216 0 0.0000
2（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司控股股
1东拟变更承诺事6861576399.40844083800.591600.0000
项的议案关于新增参股公
2司担保额度的议6704747597.136319766642.863640.0001
案
（三）关于议案表决的有关情况说明1.议案2、议案3为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2.涉及关联股东回避表决的议案：议案1；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。
3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
律师：冯楠、田浩林
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023年12月20日
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