昀冢科技:第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2023-033
苏州昀冢电子科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于2023年12月20日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意，本次会议由公司监事钟佳珍女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举钟佳珍女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满之日止。
公司监事会同意选举钟佳珍女士担任公司第二届监事会主席。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会
2023年12月21日附件
钟佳珍女士：1965年出生，中国台湾籍。1994年8月至2004年1月，担任富优技研股份有限公司品保部课长；2004年2月至2006年5月，担任光耀光电（苏州）有限公司品保经理；2006年5月至2009年4月，担任全量工业股份有限公司总经理特助；2009年5月至2016年5月，担任苏州格鑫精密模具有限公司品保部经理；2016年7月至今，担任本公司总经理助理；2018年12月至今，任公司监事。
截止本公告披露日，钟佳珍女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。