陇神戎发:第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2023-093
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
四次会议通知于2023年12月12日以电子邮件及电话方式发出，会议于2023年12月15日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司提名郭忠信先生、邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。经逐项表决结果如下：
1.1选举郭忠信先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.2选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1.第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
2023年12月15日