清溢光电:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688138证券简称：清溢光电公告编号：2023-033
深圳清溢光电股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月21日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量187865061
普通股股东所持有表决权数量187865061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.4141比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.4141
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏女士和副董事长张百哲先生
以通讯方式参加本次股东大会，副董事长庄鼎鼎先生现场出席了本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦莘女士出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18780486199.9679602000.032100.0000
2、议案名称：关于修订公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
3、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.00议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
4.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.07议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.00004.09议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
4.10议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
5、 议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
10、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18780486199.9679602000.032100.000011、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司
本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股18767670599.89971883560.100300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）3《关于公司符242692.79718837.202800.0000合向特定对象705256
发行 A 股股票条件的议案》
4.01发行股票的种242692.79718837.202800.0000
类和面值705256
4.02发行方式及发242692.79718837.202800.0000
行时间705256
4.03发行对象及认242692.79718837.202800.0000
购方式705256
4.04定价基准日、242692.79718837.202800.0000
发行价格及定705256价原则
4.05发行数量242692.79718837.202800.0000
705256
4.06限售期242692.79718837.202800.0000
7052564.07股票上市地点242692.79718837.202800.0000
705256
4.08本次发行前滚242692.79718837.202800.0000
存未分配利润705256的安排
4.09本次发行决议242692.79718837.202800.0000
的有效期限705256
4.10募集资金总额242692.79718837.202800.0000
及用途7052565《关于公司242692.79718837.202800.0000
2023年度向特705256
定对象发行 A股股票预案的议案》6《关于公司242692.79718837.202800.0000
2023年度向特705256
定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》7《关于公司242692.79718837.202800.0000
2023年度向特705256
定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》8《关于公司前242692.79718837.202800.0000次募集资金使705256用情况报告的议案》9《关于公司242692.79718837.202800.0000
2023年度向特705256
定对象发行 A股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》10《关于公司未255497.69760202.302100.0000来三年（202386190年-2025年）股东分红回报规划的议案》11《关于公司本242692.79718837.202800.0000次募集资金投705256向属于科技创新领域的说明的议案》12《关于提请股242692.79718837.202800.0000东大会授权董705256事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别决议议案，已经出席
股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案3-12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：何子彬、王振湘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2023年12月22日