四川路桥:四川路桥2023年第十一次临时股东大会会议资料

2023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第十一次临时股东大会
会议资料
2023年12月28日
12023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第十一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
三、会议主持：董事长周凤岗
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议案宣读人页码非累积投票议案关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的冯静3议案
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
22023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
公司先后于2022年12月30日、2023年1月16日召开
第八届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1273.94亿元。
公司先后于2023年8月30日、2023年9月15日召开
第八届董事会第二十五次会议及2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整，合计调增64.88亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1338.82亿元。
截至2023年10月31日，公司已发生日常性关联交易合计金额为705.15亿元（未经审计）。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减0.71亿元，“接受劳务”调增3.83亿元，“采购商品”调减29.59亿元，“提供劳务”调
32023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
减12.98亿元，合计调减39.45亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1299.37亿元。
2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细请参见附件。
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开
发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高
路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司需回避表决。
2023年12月28日附件：《2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细》
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附件：2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细
单位：亿元与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道物流集团有限公
2.42-0.222.201.57
司及其子公司四川蜀道高速公路集团有
0.72-0.120.60
限公司及其子公司四川蜀道城乡投资集团有
0.020.02
限责任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有
出售商品1.34-0.750.590.17限公司及其子公司蜀道交通服务集团有限责
0.020.02
任公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有
0.020.020.01
限责任公司及其子公司四川高速公路建设开发集
0.420.440.860.63
团有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.08-0.08
小计5.02-0.714.312.38蜀道投资集团有限责任公
0.400.40
司四川蜀道城乡投资集团有
0.290.070.360.13
限责任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有
10.041.0311.074.58
限公司及其子公司
其中：四川智慧高速
9.361.0210.384.42
科技有限公司蜀道交通服务集团有限责
0.12-0.030.090.07
接受劳务任公司及其子公司四川高速公路建设开发集
0.100.030.130.02
团有限公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有
3.340.924.261.35
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道电气
2.322.321.35
化建设有限公司四川蜀道高速公路集团有
0.050.030.080.04
限公司及其子公司
52023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道物流集团有限公
0.10-0.030.070.04
司及其子公司四川藏区高速公路有限责
0.01-0.01
任公司及其子公司蜀道资本控股集团有限公
0.64-0.010.63
司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公0.02-0.02司接受劳务四川蜀道工程设计咨询集
团有限责任公司及其子公3.00-1.501.500.63司
其中：四川交投设计
咨询研究院有限责任3.00-1.501.500.63公司四川成渝高速公路股份有
0.300.300.08
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.753.053.800.56
小计18.863.8322.697.50蜀道投资集团有限责任公
68.43-9.5258.9123.67
司蜀道交通服务集团有限责
2.012.504.511.48
任公司及其子公司四川蜀道城乡投资集团有
13.191.4814.676.42
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀城广业
11.100.3311.435.66
采购商品贸易有限公司
其中：四川铁投城乡
投资建设集团有限责2.091.153.240.76任公司四川蜀道铁路投资集团有
2.980.253.231.19
限责任公司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公1.97-0.441.530.72司四川蜀道物流集团有限公
104.41-18.9585.4643.14
司及其子公司
62023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川蜀物兴川
49.77-13.0736.7025.51
物流发展有限公司
其中：四川省交通物
6.401.868.261.48
资有限责任公司
其中：四川蜀物广润
15.24-0.2814.967.17
物流有限公司
其中：四川蜀物蓉欧
5.20-0.404.802.16
实业有限公司
其中：四川蜀物路面
12.36-3.039.333.65
材料有限公司
其中：四川蜀物天府
8.11-0.627.492.20
建材有限公司
其中：四川蜀道物流
2.63-0.222.410.10
集团有限公司四川蜀道智慧交通集团有
采购商品12.62-4.468.164.33限公司及其子公司
其中：四川云控交通
12.61-4.468.154.33
科技有限责任公司四川蜀道高速公路集团有
1.380.241.621.10
限公司及其子公司四川藏区高速公路有限责
2.69-0.721.970.17
任公司及其子公司
其中：四川藏高实业
2.49-0.721.770.17
有限责任公司四川成渝高速公路股份有
0.30-0.30
限公司及其子公司四川高速公路建设开发集
1.000.591.590.69
团有限公司及其子公司四川蜀道新制式轨道集团
0.320.320.13
有限责任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.93-0.580.350.25
小计211.91-29.59182.3283.29蜀道投资集团有限责任公
0.14-0.010.130.10
司提供劳务蜀道交通服务集团有限责
0.020.02
任公司及其子公司蜀道资本控股集团有限公
3.80-0.073.732.00
司及其子公司
72023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川雅康高速
3.103.101.73
公路有限责任公司四川藏区高速公路有限责
132.49-1.27131.2284.05
任公司及其子公司
其中：四川久马高速
79.68-4.9874.7050.55
公路有限责任公司
其中：四川康新高速
7.975.5313.507.38
公路有限责任公司
其中：四川泸石高速
44.54-1.7442.8026.06
公路有限责任公司四川成渝高速公路股份有
45.73-7.9837.7512.08
限公司及其子公司
其中：四川成乐高速
36.21-7.9428.279.18公路有限责任公司
其中：四川成渝高速
4.020.024.040.42
公路股份有限公司
其中：四川遂广遂西
高速公路有限责任公4.49-0.014.482.19司提供劳务四川高速公路建设开发集
480.36-12.59467.77251.08
团有限公司及其子公司
其中：四川仁沐高速
2.600.272.871.36
公路有限责任公司
其中：四川成南高速
21.74-0.8320.9110.32
公路有限责任公司
其中：四川乐西高速56.35-6.3550.0031.87公路有限责任公司
其中：四川绵九高速5.060.845.904.11公路有限责任公司
其中：四川沿江金宁45.16-0.6644.5023.74高速公路有限公司
其中：四川沿江宜金99.10-5.8093.3068.85高速公路有限公司
其中：四川成绵苍巴
高速公路有限责任公68.1068.1040.62司
其中：四川达陕高速
2.222.220.86
公路有限责任公司
82023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川德会高速
30.0130.0110.10
公路有限责任公司
其中：四川广绵高速
84.060.0284.0844.69
公路有限责任公司
其中：四川开梁高速
9.729.724.97
公路有限责任公司
其中：四川攀西高速
公路开发股份有限公3.753.751.04司
其中：四川达州绕城
西段高速公路有限责11.12-0.9010.221.93任公司
其中：四川高速公路
建设开发集团有限公2.730.723.451.70司
其中：四川天眉乐高
23.2923.292.94
速公路有限责任公司
其中：四川成内渝高
2.120.212.330.02速公路有限责任公司
四川蜀道城乡投资集团有
提供劳务52.314.6156.9224.36限责任公司及其子公司
其中:四川恒景房地
3.222.415.632.20产开发有限公司
其中:四川和锦高铁
沿线新型城镇化投资7.863.6311.497.48发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府
6.03-1.964.072.32
置业有限公司
其中:四川省新铁投
2.142.141.22
资有限公司
其中:四川瑞成置业
3.003.001.91
有限责任公司
其中:四川铁投宏锦
9.000.149.143.91
房地产开发有限公司
其中:四川卓锦投资
12.8912.892.64
建设有限责任公司
其中:内江盛荣置业
2.202.201.17
有限公司
92023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道高速公路集团有
294.4612.40306.86186.27
限公司及其子公司
其中：四川宁西高速
公路建设开发有限公30.57-2.6327.9419.20司
其中：四川川黔高速
12.153.5815.7310.63
公路有限公司
其中：四川会禄高速
12.55-0.1612.397.50
公路有限公司
其中：四川乐汉高速
16.841.3018.145.93
公路有限责任公司
其中：四川乐资铜高
41.881.2543.1326.09
速公路有限公司
其中：四川西香高速
49.31-2.6146.7027.92
建设开发有限公司
其中：四川沿江攀宁
51.767.0358.7927.92高速公路有限公司
其中：四川镇广高速
70.072.9973.0657.50公路有限责任公司
提供劳务其中：四川泸永高速
2.941.234.170.32公路有限责任公司
四川蜀道铁路投资集团有
44.05-8.6335.4224.13
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑
5.00-1.073.932.45
科技有限公司
其中：汉巴南城际铁
12.260.0112.278.82
路有限责任公司
其中：四川隆叙宜铁
24.53-8.2316.3011.52
路有限公司
其中：四川连乐铁路
2.602.601.30
有限责任公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公11.521.9913.514.41司
其中：四川成兰铁路
6.400.957.35
投资有限责任公司
其中：叙镇铁路有限
2.840.383.222.27
责任公司
102023年第十一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道物流集团有限公
1.63-0.211.420.59
司及其子公司四川蜀道新制式轨道集团
28.82-1.7527.0718.80有限责任公司及其子公司
其中：四川都金山地
轨道交通有限责任公20.76-1.9318.8312.39司提供劳务
其中：成达万高速铁6.66-0.546.125.20路有限责任公司四川蜀道智慧交通集团有
1.170.181.350.62
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业4.050.334.382.75
其中：四川铁能电力
3.630.063.692.35
开发有限公司
小计1100.53-12.981087.55611.24
关联租赁蜀道集团及其附属企业1.001.000.09资金使用
蜀道集团及其附属企业1.001.000.37费
担保费蜀道集团及其附属企业0.500.500.28
合计1338.82-39.451299.37705.15
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
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