气派科技:气派科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2023-080
气派科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订的议案》鉴于公司2023年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行
公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股；以及为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理
相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于修订、修订及制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-081）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1（二）审议通过《关于修订和制定部分内控制度的议案》
公司结合了实际情况根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对部分内控制度进行了修订与制定，具体子议案表决结果如下：
1、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于修订的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
210、《关于制定的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于修订、修订及制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-081）。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年1月8日（星期一）15:00在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-082）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2023年12月22日
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