富春股份:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300299证券简称：富春股份公告编号：2023-048
富春科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第五届监事会第三次会议
2、会议通知时间：2023年12月12日星期二
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2023年12月19日星期二
5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼
6层会议室
6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，
分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。
8、会议主持人：方晖女士
9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、监事会会议审议情况本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于修订的议案》经审核，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程（2023年12月）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十一日