天富能源:新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2023-临123
新疆天富能源股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）522181817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）37.8658
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会现场会议于2023年12月21日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。独立董事王世存先生和易茜女士通过视频参与本次会议；
北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事王世存先生和易茜女士通过视频参
与本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 521960517 99.9576 221300 0.0424 0 0.0000
2、议案名称：关于提名米文莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 521960517 99.9576 221300 0.0424 0 0.00003、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 521960517 99.9576 221300 0.0424 0 0.0000
4、议案名称：关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60184777 99.6336 221300 0.3664 0 0.0000
5、议案名称：关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案
5.01议案名称：关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过2.30亿元
借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60184777 99.6336 221300 0.3664 0 0.00005.02 议案名称：关于公司为控股股东天富集团在广发银行不超过 1.50亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60184777 99.6336 221300 0.3664 0 0.0000
5.03议案名称：关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过0.65亿元
借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60189577 99.6415 216500 0.3585 0 0.0000
5.04议案名称：关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.50亿元
借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60189577 99.6415 216500 0.3585 0 0.00005.05 议案名称：关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 3.20亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60184777 99.6336 221300 0.3664 0 0.0000
5.06议案名称：关于公司为关联方国际经贸在新疆银行不超过1.70亿元借
款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 60189577 99.6415 216500 0.3585 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于为全资子7422999.70272213000.297300.0000
公司提供流动497性支持及子公司收费权质押担保的议案
4关于公司及子6018499.63362213000.366400.0000
公司租赁关联777方资产并签订相关合同的议案
5.01关于公司为控6018499.63362213000.366400.0000
股股东天富集777团在北京银行
不超过2.30亿元借款提供担保的议案
5.02关于公司为控6018499.63362213000.366400.0000
股股东天富集777团在广发银行
不超过1.50亿元借款提供担保的议案
5.03关于公司为控6018999.64152165000.358500.0000
股股东天富集577团在昆仑银行
不超过0.65亿元借款提供担保的议案
5.04关于公司为控6018999.64152165000.358500.0000
股股东天富集577团在浦发银行
不超过0.50亿元借款提供担保的议案
5.05关于公司为控6018499.63362213000.366400.0000
股股东天富集777团在新疆银行
不超过3.20亿元借款提供担保的议案
5.06关于公司为关6018999.64152165000.358500.0000
联方国际经贸577在新疆银行不
超过1.70亿元借款提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
2、议案4和5构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子市天信投资发展有限公司（公司控股股东之全资子公司）均
回避表决，回避表决461775740股。
3、议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年12月21日
*上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书
*报备文件新疆天富能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议