融捷健康:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2023-040
融捷健康科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新增提案的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2023年12月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有
限公司三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2023-040
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共7名，共
计持有公司有表决权股份171186704股，占公司股份总数的21.2908%。其中：
通过网络投票的股东4人，代表股份677900股，占上市公司总股份的
0.0843％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3名，共计持有公司有表决权股份170508804股，占公司股份总数的21.2065%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）4人，代表股份
677900股，占上市公司总股份的0.0843％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）5人，代表股份40677900股，占公司股份总数5.0592％。
5、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高
级管理人员、律师代表列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况为：本次股东大会以赞成170785604股、反对401100股、弃
权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7657%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成40276800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0140%；反对401100股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9860%；弃权0股。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
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总表决情况为：本次股东大会以赞成170693404股、反对493300股、弃
权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7118%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成40184600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873%；反对493300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2127%；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况为：本次股东大会以赞成170693404股、反对493300股、弃
权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7118%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成40184600股，占出席会议中小股东所持股份的98.7873%；反对493300股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2127%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱碧波律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2023年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
3证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2023-040特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会
2023年12月22日
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