新国都:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2023-068
深圳市新国都股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年12月22日14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事石晓冬先生
6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、会议出席情况深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份173102089股，占公司有表决
权股份总数的31.1022%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156849377股，占上市公司总股份的28.1820％。
通过网络投票的股东12人，代表股份16252712股，占上市公司总股份的
2.9202％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份32906206股，占上市公司总股份的5.9124％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份16653494股，占上市公司总股份的2.9922％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份16252712股，占上市公司总股份的2.9202％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案1.00审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意170802149股，占出席会议所有股东所持股份的98.6713％；反对2299940股，占出席会议所有股东所持股份的1.3287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30606266股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0106％；反对2299940股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
2023年12月22日