胜利股份:十届十七次监事会会议（临时）决议公告

股票简称：胜利股份股票代码：000407公告编号：2023-023号
山东胜利股份有限公司
十届十七次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司十届十七次监事会会议（临时）通知于2023年12月19日以书
面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于修订《公司章程》涉及独立董事有关条款的议案
本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订公司《股东大会议事规则》涉及独立董事有关条款的议
案
本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
13.公司《董事会专门委员会工作细则（修订稿）》的议案
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司《独立董事制度（修订稿）》的议案
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2项尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十二日
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