川能动力:2023年度第3次临时股东大会决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-087号
四川省新能源动力股份有限公司
2023年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716
号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
16、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东23人，代表股份
706961183股，占上市公司总股份的47.8995％。其中：通过现场投
票的股东2人，代表股份677434454股，占上市公司总股份的
45.8989％。通过网络投票的股东21人，代表股份29526729股，占
上市公司总股份的2.0006％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案1、
2为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意反对弃权最终序号议案名称表决票数比例票数比例票数比例结果
（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于修订《公司章
1.00程》部分条款的议70135060899.206456105750.793600通过
案关于修订《董事会
2.0070151200899.229254491750.770800通过议事规则》的议案关于选举公司第八
3.00届监事会成员的议70647218399.93084890000.069200通过
案
2其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
同意反对弃权最终序号议案名称表决票数比例票数比例票数比例结果
（股）（%）（股）（%）（股）（%）关于修订《公司章
1.006150039.8786561057590.121400通过程》部分条款的议案关于修订《董事会议
2.0077640312.4712544917587.528800通过事规则》的议案关于选举公司第八
3.00届监事会成员的议573657892.14534890007.854700通过
案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、朱韵词
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第3次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2023年第3次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年12月23日
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