皖维高新:皖维高新八届二十四次监事会决议公告

证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2023-034
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届二十四次监事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会八届二十四次会议，于
2023年12月22日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议
应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席潘友根先生主持。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议通过了本次会议的议案。
二、监事会会议审议情况审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。
鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名潘友根先生、汤晓红先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。公司职代会已推荐吴霖先生为公司第九届监事会职工监事，将与经公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并选举。
上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临
2023-035）。
特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司监事会
2023年12月23日